Marcin Marczuk, radca prawny, Kancelaria KMD.Legal
Postępujący rozwój regulacji nakierowanej na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu istotnie oderwał się od tak wyrażanego celu. Intuicyjnie rozumiemy, że pranie pieniędzy oznacza zmianę ich cechy kwantytatywnej, a mianowicie przekształcenie środków z nielegalnego pochodzenia w wartości, które pochodzą ze źródeł legalnych, czyli z obrotu gospodarczego wykonywanego w płaszczyźnie stosunków z innymi przedsiębiorcami w rozumieniu prawa.
Mechanizmami prowadzącymi do tego przeniesienia są różne zabiegi związane z obrotem środków i ich powiązaniem z określonymi zdarzeniami gospodarczymi, które na zasadach podobnych do działania tranzystora zmieniają „jakość" czy też „czystość" strumienia środków pieniężnych.
Zyskaj pełen dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji, wnikliwych analiz, komentarzy ekspertów, prognoz i zestawień publikowanych wyłącznie na PARKIET.COM w formie tekstów oraz treści audio i wideo.
Listy insiderów to jeden z najbardziej uciążliwych obowiązków emitentów pod kątem logistycznym. Są one tworzone...
Szanse na wzrost i bariery rozwojowe wzięli pod lupę uczestnicy debaty „Atrakcyjność inwestycyjna Polski” na XI Kongresie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Warszawie.
Na rynku kapitałowym jedną z najważniejszych zasad jest równy dostęp do informacji. Ta transparentność realizowa...
Zgodnie z art. 18 rozporządzenia MAR emitent ma obowiązek przygotowywać i na bieżąco aktualizować listę osób, kt...
Eksperci z siedmiu biur maklerskich już przedstawili strategie inwestycyjne na nowy rok, wskazując faworytów wśr...
O ile na GPW hossa trwa w najlepsze, tak końcówka roku nie dla wszystkich rynków jest sprzyjająca. Najlepszym te...
Zagadnienie bezpieczeństwa obrad e-WZ było na przestrzeni ostatnich lat tematem wielu kongresów, konferencji, pu...
