Marcin Marczuk, radca prawny, Kancelaria KMD.Legal
Postępujący rozwój regulacji nakierowanej na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu istotnie oderwał się od tak wyrażanego celu. Intuicyjnie rozumiemy, że pranie pieniędzy oznacza zmianę ich cechy kwantytatywnej, a mianowicie przekształcenie środków z nielegalnego pochodzenia w wartości, które pochodzą ze źródeł legalnych, czyli z obrotu gospodarczego wykonywanego w płaszczyźnie stosunków z innymi przedsiębiorcami w rozumieniu prawa.
Mechanizmami prowadzącymi do tego przeniesienia są różne zabiegi związane z obrotem środków i ich powiązaniem z określonymi zdarzeniami gospodarczymi, które na zasadach podobnych do działania tranzystora zmieniają „jakość" czy też „czystość" strumienia środków pieniężnych.
Wybierz roczną subskrypcję PARKIET.COM i zyskaj dodatkowy dostęp do treści NYT.
Kliknij i sprawdź warunki!
Zyskujesz:
- PARKIET.COM — obserwuj świat finansów i bądź gotowy na codzienne decyzje biznesowe.
- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
Nie widzę dzisiaj czynników, które mogłyby spowodować zmianę trendu na polskim rynku, ale dostrzegam czynniki, k...
Tylko rynki finansowe mogłyby doprowadzić do katastrofy, która by zatrzymała to, co się dzieje w USA – mówi Piot...
Cena złota przebiła pierwsze w tym roku ATH, przekraczając poziom 4600 dolarów za uncję. A w roku ubiegłym NBP p...
Trwają konsultacje projektu ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych. Swoje uwagi zgłosiło już Stowarzyszenie...
– Duże spółki w dalszym ciągu pozostaną beneficjentami wzmożonych zakupów inwestorów zagranicznych, choć mogą on...
– Przygotowanie rządu do wspierania gospodarki przez inwestycje infrastrukturalne oraz sytuacja monetarna sprzyj...
