6 zł tygodniowo przez rok!
Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zabookuj najlepsze treści na wakacje!
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com.
Jest gorzej, więc lepiej: wykryto więcej nielegalnych transakcji
Według sprawozdania z działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), w 2025 r. o 36 proc. wzrosła liczba zgłoszeń podejrzanych transakcji w stosunku do poprzedniego roku, wzrosła liczba zablokowanych rachunków i pomysłowość oszustów. To paradoksalnie są dobre informacje rośnie wykrywalność fraudów, które wcześniej przemykały niezauważone.
W 2025 roku w systemie GIIF zarejestrowano 11 071 raportów zgłoszeń transakcji podejrzanych (SAR). Co ciekawe, jednostki współpracujące (czyli administracja/służby) zgłosiły ich o połowę mniej. Oznacza to, że ciężar wykrywania coraz bardziej spoczywa na sektorze prywatnym.
Liczba blokad rachunków wzrosła o 11 proc. r/r, a wartość zabezpieczonych środków o 15 proc. r/r. Coraz większy nacisk kładzie się na działania prewencyjne, aby pieniądze przestępców nie trafiały z powrotem do obiegu.
Reklama
Reklama
