Pierwszy to polska giełda kryptowalut BitMarket 24 z siedzibą w Krakowie, a drugi BM24 LTD z siedzibą w Londynie– oba z nich prowadzą działalność za pośrednictwem serwisu internetowego. KNF skierowała wobec podmiotów zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. ustawy o usługach płatniczych.
Nieprawidłowości jakich dopatrzyła się Komisja Nadzoru Finansowego dotyczą świadczeń usług płatniczych w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego. Podejrzanym za popełniony czyn grozi kara grzywny do 5 mln zł lub kara pozbawienia wolności do lat dwóch, albo obie kary łącznie.
Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie.
