Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 59 / 2026
Data sporządzenia: 2026-08-17
Skrócona nazwa emitenta
NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy dotyczącej uczestnictwa Emitenta w konsolidacji i rozwoju polskiego sektora hutniczego i obronnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”, „NPGM”) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2026 roku Emitent zawarł z Polska Grupa Hutnicza S.A. („PGH”), Grupa Virtus S.A. („Virtus”), Andoria sp. z o.o. („Andoria”), Huta Małapanew sp. z o.o. („Huta Małapanew”), Supra Investments S.A. („Supra Investments”) oraz Janem Szlązakiem, umowę inwestycyjną („Umowa”), określającą zasady współpracy stron w zakresie konsolidacji Andorii i Huty Małapanew w ramach grupy kapitałowej PGH oraz rozwoju działalności produkcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przemysłu obronnego. Umowa weszła w życie z dniem jej zawarcia.

Celem Umowy jest w szczególności uregulowanie praw i obowiązków stron w ramach planowanej współpracy, w tym przejęcie przez PGH wszystkich udziałów w Andorii i Hucie Małapanew w zamian za akcje PGH oraz rozwijanie działalności produkcyjnej na rynku hutniczym i w sektorze obronnym oraz stworzenie podstaw dla współpracy w zakresie pozyskiwania zamówień, kontraktów i finansowania.

Planowana współpraca obejmuje w szczególności produkcję odlewów staliwnych lub żeliwnych, ze szczególną koncentracją na odlewach przeznaczonych na potrzeby przemysłu obronnego, w tym produkcję korpusów bomb o wagomiarze 250 kg standardu NATO (odpowiednik bomb odłamkowo-burzących MK-82), korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kal. 155 mm.

Zgodnie z Umową, współpraca stron zakłada w szczególności:

1. Objęcie przez NPGM akcji PGH w ramach prowadzonej emisji
Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGH z dnia 10 sierpnia 2026 roku prowadzona jest emisja 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N5 PGH, oferowanych w drodze subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej 2,50 zł za jedną akcję, o łącznej wartości emisyjnej 17.500.000 zł.
Zgodnie z Umową, NPGM obejmie 2.800.000 akcji PGH za łączną kwotę 7.000.000 zł.
Pozostała część emisji ma zostać objęta przez Virtus ( 800.000 akcji za kwotę 2.000.000 zł) oraz inwestorów kwalifikowanych (3.400.000 akcji za kwotę 8.500.000 zł).

2. Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew w ramach PGH
W ramach realizacji celów Umowy PGH zobowiązała się do przeprowadzenia emisji 33.333.333 akcji na okaziciela, obejmowanych po cenie emisyjnej 3,00 zł za każdą akcję, w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów Andorii i Huty Małapanew.
W wyniku realizacji tej części transakcji PGH ma przejąć 100% udziałów Andorii oraz 100% udziałów Huty Małapanew, a udziały te zostaną wniesione do PGH odpowiednio przez Supra Investments oraz Jana Szlązaka.
Zawarcie umów objęcia akcji oraz umów przeniesienia udziałów ma nastąpić na zasadach i w terminach określonych w Umowie, przy czym oferta objęcia akcji ma zostać złożona wspólnikom Andorii i Huty Małapanew w terminie 75 dni od dnia zawarcia Umowy.

3. Rola NPGM jako inwestora i strategicznego odbiorcy produktów
Zgodnie z Umową, NPGM jest zainteresowana uczestnictwem w PGH w charakterze inwestora oraz strategicznego odbiorcy produktów wytwarzanych przez Andorię i Hutę Małapanew, w tym odlewów, komponentów i podzespołów przeznaczonych dla sektora obronnego. NPGM zamierza przy tym wykorzystywać pozycję rynkową swojej grupy kapitałowej oraz jej kompetencje integratorskie, umożliwiające przetworzenie komponentu lub podzespołu w wyrób gotowy i jego dostarczenie odbiorcy końcowemu.

4. Rozwój działalności produkcyjnej i handlowej
Strony Umowy zobowiązały się do podejmowania działań niezbędnych do rozwijania działalności produkcyjnej Andorii i Huty Małapanew, zarówno w zakresie produkcji cywilnej, jak i wojskowej.
Emitent jako akcjonariusz PGH, oraz jako strategiczny odbiorca produktów wytwarzanych przez Andorię i Hutę Małapanew, będzie uczestniczył w rozwijaniu współpracy biznesowej dotyczącej wykorzystania tych produktów w działalności prowadzonej przez grupę kapitałową NPGM.

5. Przeznaczenie środków pozyskanych przez PGH
PGH zobowiązała się do wykorzystania środków pozyskanych w wyniku emisji akcji serii N5 na finansowanie i rozwój produkcji w Andorii i Hucie Małapanew, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, produkcji korpusów bomb o wagomiarze 250 kg standardu NATO (odpowiednik bomb odłamkowo-burzących MK-82), korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kal. 155 mm.

6. Docelowy udział NPGM w kapitale PGH
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego PGH w wyniku emisji akcji serii N5, emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGH z dnia 10 sierpnia 2026 roku, oraz emisji akcji obejmowanych w zamian za udziały Andorii i Huty Małapanew, kapitał zakładowy PGH będzie dzielił się na 48.265.845 akcji.
Przy założeniu objęcia wszystkich wskazanych w Umowie akcji, NPGM będzie posiadać 2.800.000 akcji PGH, reprezentujących około 5,80% kapitału zakładowego PGH oraz około 5,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PGH.

7. Uprawnienie NPGM w zakresie ładu korporacyjnego PGH
W ramach uzgodnionych zasad ładu korporacyjnego PGH, NPGM będzie uprawniona do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej PGH.

8. Warunki realizacji transakcji aportowej
Umowa przewiduje, że PGH nie będzie zobowiązana do zawarcia umów przeniesienia udziałów Andorii lub Huty Małapanew w przypadku wystąpienia określonych negatywnych zdarzeń, w szczególności istotnego pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej tych spółek, istotnego wzrostu ich zadłużenia, braku wymaganych zgód, a także wystąpienia istotnej negatywnej zmiany w ich sytuacji finansowej, prawnej, majątkowej lub operacyjnej, w tym wypowiedzenia kluczowych kontraktów lub wszczęcia postępowania egzekucyjnego o istotnej wartości.

Ponadto postanowienia Umowy dotyczące emisji akcji PGH obejmowanych w zamian za wkłady niepieniężne wejdą w życie pod warunkiem otrzymania przez PGH, do dnia 31 sierpnia 2026 roku, wycen wartości godziwej udziałów Andorii i Huty Małapanew wynoszących łącznie nie mniej niż 99.999.999 zł, sporządzonych na dzień 31 marca 2026 roku lub późniejszy, wraz z pozytywnymi opiniami biegłego rewidenta.

9. Przeniesienie notowań akcji PGH na rynek regulowany
Strony uzgodniły podjęcie przez PGH wszelkich niezbędnych czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji PGH do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Strony dopuściły również możliwość przeprowadzenia przy okazji procesu przeniesienia notowań kolejnej emisji akcji PGH, z której środki miałyby zostać przeznaczone na rozwój działalności Andorii i Huty Małapanew.

10. Znaczenie Umowy dla Emitenta
Realizacja Umowy umożliwi grupie kapitałowej NPGM dostęp do znaczących zdolności produkcyjnych w zakresie odlewów, komponentów i podzespołów dla przemysłu obronnego, w tym produktów rozwijanych przez Andorię i Hutę Małapanew. Może również zwiększyć możliwości wykorzystania ich produktów w łańcuchu dostaw przemysłu obronnego oraz rozwijać współpracę między uczestniczącymi podmiotami. W ocenie Emitenta współpraca realizowana w wykonaniu Umowy może przyczynić się również do zwiększenia udziału krajowych podmiotów i komponentów w łańcuchu dostaw dla sektora obronnego (tzw. local content) oraz do rozwoju krajowych zdolności produkcyjnych w tym obszarze.

Zawarcie i realizacja Umowy może istotnie wpłynąć na rozwój działalności Emitenta poprzez zwiększenie zaangażowania w sektor obronny, uzyskanie udziału kapitałowego w PGH oraz wykorzystanie produktów Andorii i Huty Małapanew w ramach grupy NPGM.

Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-08-17
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-08-17
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) Numer referencyjny pliku danych
PL
 ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
2594006AIX56Y3OPA682 Mikrojednostka
 (wg NACE): B
2594006AIX56Y3OPA682 Mała grupa
 (wg NACE): B

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-08-17 Radomir Woźniak
 Wiceprezes Zarządu