KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr18/2019
Data sporządzenia:2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Wnioski akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczące ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku wpłynęły do Spółki dwa wnioski akcjonariusza - Skarbu Państwa: • pierwszy złożony na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w którym akcjonariusz przedstawił projekty uchwał dotyczące następującego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 r.: „Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu”. • drugi złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku, po punkcie 21 „Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu” punktów porządku obrad w następującym brzmieniu: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów oraz uchylenia Uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych oraz uchylenia Uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych. 3. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk oraz uchylenia Uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz uchylenia Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych. Zgłoszone przez Akcjonariusza wnioski wraz z projektami uchwał i uzasadnieniami są załączone do niniejszego raportu bieżącego. PKN ORLEN S.A. opublikuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po tym jak Zarząd Spółki podejmie stosowną uchwałę. Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie. Patrz także: raport bieżący nr 14/2019 z 14 maja 2019 roku, raport bieżący nr 16/2019 z 20 maja 2019 roku, raport bieżący nr 17/2019 z 22 maja 2019 roku.
Załączniki
PlikOpis
2019_05_24_Wniosek_Akcjonariusza_Zmiana_Statutu.pdf
2019_05_24_Wniosek_Akcjonariusza_Zmiana_Agendy.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Motions of the shareholder the State Treasury regarding PKN ORLEN Ordinary General Meeting convened for June 14th 2019
Regulatory announcement no 18/2019

PKN ORLEN S.A. („Company”) informs that on 24 May 2019 to the Company there was delivered two motions of the shareholder the State Treasury:

• The first one submitted according to Article 401 par. 4 of the Commercial Companies Code, where the shareholder notified draft resolutions regarding the following point of the agenda of the Ordinary General Meeting of PKN ORLEN convened for June 14th 2019:
“Consideration of and voting on resolutions to amend the Company’s Articles of Association and to determine the consolidated text of the Articles of Association.”

• The second one submitted according to Article 401 par. 1 of the Code of Commercial Companies and par. 7 item 4 point 3 of the Company’s Articles Association, to add to the agenda of the PKN ORLEN Ordinary General Meeting, convened for June 14th 2019, the following points after point 21: “Consideration of and voting on resolutions to amend the Company’s Articles of Association and to determine the consolidated text of the Articles of Association.”:
1. Consideration of and voting on a resolution on the terms of proceedings regarding conclusions of agreements on legal services, marketing services, public relations and public communication services and management advisory services and changes of these agreements and repealing the resolution no 34 of the Ordinary General Meeting of PKN ORLEN dated 30 June 2017 regarding terms of proceedings regarding conclusions of agreements on legal services, marketing services, public relations and public communication services and management advisory services and changes of these agreements
2. Consideration of and voting on a resolution on the terms of sale of fixed assets and repealing the resolution no 36 of the Ordinary General Meeting of PKN ORLEN dated 30 June 2017 regarding terms of sale of fixed assets.
3. Consideration of and voting on a resolution on the obligation of submission of representative expenditures statements, expenditures on legal services, marketing services, public relations and public communication services and management advisory services as well as best practices report and repealing the resolution no 37 of the Ordinary General Meeting of PKN ORLEN dated 30 June 2017 regarding the obligation of submission of representative expenditures statements, expenditures on legal services, marketing services, public relations and public communication services and management advisory services.
4. Consideration of and voting on a resolution to implement rules specified in the act on state asset management in companies towards which the Company is a parent entity and to repeal the resolution no 39 of the Ordinary General Meeting of PKN ORLEN S.A. dated 30 June 2017 regarding implementation of rules specified in the act on state asset management in companies towards which the Company is a parent entity.
5. Consideration of and voting on a resolution on rules of fixed assets management.

The motions of the Shareholder together with draft resolutions and justification for the them are attached hereto regulatory announcement in the Polish language version. English translation of these documents will be available at the Company’s website www.orlen.pl, tab: Investor relations/General Meetings as quickly as possible.

PKN ORLEN S.A. will publish the changed agenda of the Ordinary General Meeting immediately after the Company’s Management Board adopts the proper resolution.

All information regarding the Ordinary General Meeting is available at the Company’s website www.orlen.pl, tab: Investor relations/General Meetings.

See also: regulatory announcement no 14/2019 dated 14 May 2019, regulatory announcement no 16/2019 dated 20 May 2019, regulatory announcement no 17/2019 dated 22 May 2019.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-24Zbigniew LeszczyńskiCzłonek Zarządu
2019-05-24Iwona Waksmundzka-OlejniczakDyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Relacji Inwestorskich
2019_05_24_Wniosek_Akcjonariusza_Zmiana_Statutu.pdf

Pobierz
2019_05_24_Wniosek_Akcjonariusza_Zmiana_Agendy.pdf

Pobierz