Prokuratury przygotowują co najmniej sto aktów oskarżenia wobec podejrzanych o takie przestępstwa.
Przed czterema laty umowa amerykańsko-szwajcarska zmusiła UBS do uchylenia rąbka pilnie strzeżonej tajemnicy bankowej i udostępnienia władzom USA nazwisk ich obywateli posiadających rachunki w tym banku. Teraz władze dokręcają śrubę mniejszym bankom, które pomagają amerykańskim podatnikom ukrywać pieniądze na tajnych kontach za granicą.
Amerykański rząd wygrał już około 50 procesów wytoczonych oszustom podatkowym i odzyskał co najmniej 5,5 mld USD z nieujawnionych rachunków w zagranicznych bankach. 8 stycznia Mary Estelle Curran, 79-letnia wdowa i znana wolontariuszka, przyznała się do przestępstwa polegającego na dostarczaniu fałszywych zeznań podatkowych, przez co federalny fiskus stracił około 668 tys. USD podatku od 40 mln USD, które jej mąż pozostawił na tajnym koncie w szwajcarskim banku. Wdowa zgodziła się też zapłacić prawie 22?mln USD grzywny, co jest najwyższą karą w tego rodzaju sprawach od czasu umowy z UBS.
