Nowy pakiet regulacji obejmujący 6. dyrektywę AMLD oraz powołanie Europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA) ma na celu ujednolicenie zasad mających przeciwdziałać praniu pieniędzy w całej Unii Europejskiej. Na dostosowanie się do nowych wymogów polskie instytucje finansowe mają czas do połowy 2025 roku, w ich ślady pójdą jubilerzy, a nawet kluby piłkarskie. Brak wprowadzenia przepisów może skutkować sankcjami sięgającymi nawet 20 milionów euro lub 10 proc. rocznego obrotu firmy. Nowe regulacje będą nadzorowane przez nowo utworzony Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA), który będzie miał siedzibę we Frankfurcie. Instytucja ta przejmie bezpośredni nadzór nad podmiotami uznanymi za najbardziej ryzykowne, a także będzie interweniować w przypadku niedociągnięć ze strony krajowych organów nadzorczych. Dodatkowo AMLA stanie się centralnym punktem współpracy między organami nadzoru oraz mediacji w sytuacjach spornych.
Zyskaj pełen dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji, wnikliwych analiz, komentarzy ekspertów, prognoz i zestawień publikowanych wyłącznie na PARKIET.COM w formie tekstów oraz treści audio i wideo.
Najwięcej decyzji finansowych Polacy podejmują w okolicach czterdziestego roku życia – wynika z badania UCE Rese...
Szanse na wzrost i bariery rozwojowe wzięli pod lupę uczestnicy debaty „Atrakcyjność inwestycyjna Polski” na XI Kongresie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Warszawie.
Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego: 4,25 proc. Inflacja w październiku: CPI 2,8 proc., bazowa 3 proc....
Jak wynika z raportu CSIRT KNF za 2024 r., w ubiegłym roku zidentyfikowano aż 51 241 fałszywych domen internetow...
Inflacja spada – ale ta oficjalna. Ceny w sklepach wciąż rosną szybciej od niej i Polacy muszą naruszać swoje os...
SGI od lat rozwija Dolny Mokotów, zachowując spójność stylu i filozofii projektowania. Na Siekierkach powstają apartamenty, w których liczy się proporcja, światło i jakość materiałów. To architektura, która nie potrzebuje dodatków, by przyciągać uwagę.
Z portugalskiego systemu MB WAY został wysłany przelew na telefon klienta Santander Bank Polska, którego numer j...
W tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy już pięć razy – w sumie o 1,5 pkt. proc. W ciągu 10 miesięcy...
