1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
- Projekty uchwał NWZ.pdfProjekty uchwał NWZ
- Załącznik do uchwały NWZ nr 3VII2026 – opinia Zarządu.pdfZałącznik do uchwały NWZ nr 3VII2026 – opinia Zarządu
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-07-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MABION S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 lipca 2026 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje niniejszym na dzień 29 lipca 2026 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, w sali K1B, znajdującej się na terenie Kompleksu 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zespół budynków pofabrycznych dawnej fabryki L. Grohmana). Planowany porządek obrad NWZ: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 6) Wolne wnioski. 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała o której mowa z punkcie 5 porządku obrad została zaproponowana do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 15 czerwca 2026 roku (raport bieżący nr 10/2026 zawierający ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał), jednak nie została poddana pod głosowanie na tym ZWZ wobec braku quorum wymaganego przez art. 445 §1 KSH. Zgodnie art. 445 §3 KSH uchwała będzie mogła zostać podjęta na zwoływany obecnie Walnym Zgromadzeniu bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych tym Zgromadzeniu. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z planowanym porządkiem obrad oraz planowanymi zmianami Statutu Spółki, a także projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami oraz pozostałe materiały będące przedmiotem obrad NWZ. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał NWZ.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| Załącznik do uchwały NWZ nr 3VII2026 – opinia Zarządu.pdf Załącznik do uchwały NWZ nr 3VII2026 – opinia Zarządu.pdf | Załącznik do uchwały NWZ nr 3VII2026 – opinia Zarządu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Mabion S.A. (the “Company”) hereby announces that, acting pursuant to Articles 398, 399(1), 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code (“CCC”), hereby convenes an Extraordinary General Meeting of the Company (“EGM”) for 29 July 2026 at 11.00 am, to be held in Łódź at 22 G Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego Street, in Room K1B, situated within Complex 3 of the Łódź Special Economic Zone (a complex of former factory buildings belonging to the former L. Grohman factory). Proposed agenda for the EGM: 1) Opening of the Meeting. 2) Adoption of a resolution on the election of the Chairman of the General Meeting. 3) Confirmation that the General Meeting has been duly convened and is competent to adopt resolutions. 4) Adoption of a resolution on the approval of the agenda of the General Meeting. 5) Adoption of a resolution on amending the Company’s Articles of Association by revoking the existing authorisation of the Company’s Management Board to increase its share capital within the limits of the authorised capital, and granting the Company’s Management Board a new authorisation to increase its share capital within the limits of the authorised capital, together with authorisation to exclude shareholders’ pre-emptive rights in respect of shares issued within the limits of the authorised capital. 6) Any other business. 7) Closing of the Meeting. The resolution referred to in item 5 of the agenda was proposed for adoption by the Company’s Annual General Meeting (“AGM”), which took place on 15 June 2026 (current report No. 10/2026 containing the notice convening the AGM together with the draft resolutions), but was not put to a vote at that AGM due to the lack of the quorum required by Article 445 §1 of the Commercial Companies Code. Pursuant to Article 445 §3 of the Commercial Companies Code, the resolution may be adopted at the General Meeting now being convened, regardless of the number of shareholders present at that Meeting. Attached, the Company provides the text of the notice convening the Extraordinary General Meeting of Mabion S.A., together with the proposed agenda and the proposed amendments to the Company’s Articles of Association, as well as the draft resolutions for the Extraordinary General Meeting, together with their annexes, and other materials to be discussed at the Extraordinary General Meeting. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-07-02 | Joaquín Santos Benito | Członek Zarządu | Joaquín Santos Benito | ||
| 2026-07-02 | Detlef Behrens | Członek Zarządu | Detlef Behrens | ||
