Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Celon_Pharma_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_24_06_2026.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA
- Celon_Pharma_Projekty_uchwal_na_ZWZ_24_06_2026.pdfProjekty uchwał
- Celon_Pharma_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2025.pdfSprawozdanie RN 2025
- Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Celon_Pharma_SA_za_2025.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2025
- Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Celon_Pharma_SA_za_2025.pdfRaport z oceny SoW 2025
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CELON PHARMA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 24 czerwca 2026 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki w Kazuniu Nowym przy ul. Marymonckiej 15. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2025. 10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2025. - 31.12.2025.”. 12. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. 13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. 14. Powołanie członków Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Celon_Pharma_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_24_06_2026.pdf Celon_Pharma_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_24_06_2026.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA | ||||||||||
| Celon_Pharma_Projekty_uchwal_na_ZWZ_24_06_2026.pdf Celon_Pharma_Projekty_uchwal_na_ZWZ_24_06_2026.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Celon_Pharma_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2025.pdf Celon_Pharma_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2025.pdf | Sprawozdanie RN 2025 | ||||||||||
| Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Celon_Pharma_SA_za_2025.pdf Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Celon_Pharma_SA_za_2025.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025 | ||||||||||
| Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Celon_Pharma_SA_za_2025.pdf Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Celon_Pharma_SA_za_2025.pdf | Raport z oceny SoW 2025 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-28 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | Maciej Wieczorek | ||
