Obie spółki zarejestrowane są w Warszawie. Pierwszej, prowadzącej działalność za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net, zarzuciła nieuprawnione działanie w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w wydawania pieniądza elektronicznego i złożyła zawiadomienie do prokuratury.
Druga podejrzana jest o prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia Komisji. W tym przypadku przewodniczący KNF przystąpił do postępowania prokuratorskiego zainicjowanego wcześniej przez inny podmiot.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których nadzorca zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
