1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Projekt uchwały zgłoszony podczas ZWZ_BSSA.pdfProjekt uchwały zgłoszony podczas ZWZ_BSSA
- Draft resolution submitted during AGM BSSA.pdfDraft resolution submitted during AGM BSSA
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. w dniu 10 czerwca 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść projektu uchwały, który został zgłoszony przez akcjonariusza Pana Marka Kamolę podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 czerwca 2026 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) do punktu 15) porządku obrad obejmującego podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026-2028. Treść zgłoszonego projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad projektem uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Pana Marka Kamolę. Do punktu 15) porządku obrad zgłoszone zostały łącznie cztery projekty uchwał (o ich treści Zarząd Spółki informował w raportach bieżących: RB 26/2026 z dnia 14.05.2026 r., RB 28/2026 z dnia 26.05.2026 r. oraz RB 29/2026 z dnia 03.06.2026 r.). Projekty uchwał były poddawane pod głosowanie według kolejności ich zgłoszenia. Dwa pierwsze projekty nie zostały podjęte. Trzeci projekt uchwały, zgłoszony przez akcjonariusza Nationale–Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, został podjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. W konsekwencji głosowanie nad czwartym projektem uchwały, zgłoszonym przez Pana Marka Kamolę podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nie było przeprowadzane. O treści uchwał podjętych oraz projektach uchwał poddanych pod głosowanie, ale niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Spółka informowała raportem bieżącym nr 34/2026 z dnia 10 czerwca 2026 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt uchwały zgłoszony podczas ZWZ_BSSA.pdf Projekt uchwały zgłoszony podczas ZWZ_BSSA.pdf | Projekt uchwały zgłoszony podczas ZWZ_BSSA | ||||||||||
| Draft resolution submitted during AGM BSSA.pdf Draft resolution submitted during AGM BSSA.pdf | Draft resolution submitted during AGM BSSA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Draft resolution submitted by a shareholder during the Ordinary General Meeting Benefit Systems S.A. held on 10 June 2026 The Management Board of Benefit Systems S.A., with its registered office in Warsaw (the "Company"), hereby makes public the content of the draft resolution submitted by the shareholder Mr. Marek Kamola during the proceedings of the Ordinary General Meeting of the Company held on 10 June 2026 (the “Ordinary General Meeting”) under item 15) of the agenda, concerning the adoption of a resolution on the establishment of the Incentive Scheme for 2026–2028. The content of the submitted draft resolution is attached as an appendix to this report. The Management Board of the Company further announces that the Ordinary General Meeting did not proceed to vote on the draft resolution in the wording proposed by Mr. Marek Kamola. A total of four draft resolutions were submitted under item 15) of the agenda (the Company announced their content in current reports: CR 26/2026 dated 14 May 2026, CR 28/2026 dated 26 May 2026, and CR 29/2026 dated 3 June 2026). The draft resolutions were put to a vote in the order in which they had been submitted. The first two drafts were not adopted. The third draft resolution, submitted by the shareholder Nationale–Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, was adopted by the Ordinary General Meeting. Consequently, the fourth draft resolution, submitted by Mr. Marek Kamola during the proceedings of the Ordinary General Meeting, was not put to a vote. The Company announced the wording of the resolutions adopted and of the draft resolutions put to a vote but not adopted by the Ordinary General Meeting in current report No. 34/2026 dated 10 June 2026. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-11 | Emilia Rogalewicz | Członek Zarządu | Emilia Rogalewicz | ||
| 2026-06-11 | Marcin Fojudzki | Członek Zarządu | Marcin Fojudzki | ||
