Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2026 KOR
Data sporządzenia: 2026-05-18
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Zwołanie ZWZA - korekta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent") informuje, że w wyniku niezamierzonej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 23/2026 z dnia 19 kwietnia 2026 roku dotyczącego Zwołania ZWZA błędnie wskazano godzinę, o której odbędzie się ZWZA.

Było: 1:00
Winno być: 12:00

Poprawiona prawidłowa informacja o Zwołaniu ZWZA w pełnej treści poniżej.
Treść załączników do komunikatu nr 23/2026 z dnia 19 kwietnia 2026 roku nie uległa zmianie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd NEUCA S.A. w Toruniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem 0000049872, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz
§ 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 maja 2026r. (wtorek), na godz. 12 00, w
siedzibie Spółki przy ul. Fortecznej 35-37 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy NEUCA S.A.

Porządek obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Neuca w 2025r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w 2025r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za 2025r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok 2025, ustalenia dnia
dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2025r.
11. Zmiana uchwały nr 7 ZWZA z 16 maja 2024 roku w sprawie podziału wyniku 2023
roku.
12. Zmiana uchwały nr 7 ZWZA z 17 czerwca 2025 roku w sprawie podziału wyniku 2024
roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w 2025r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii N.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji
Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia utraty uprawnień z programu
motywacyjnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji programu skupu akcji, w tym liczbie i
wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również
o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone
Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem
Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez
stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu
identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.
Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza
umieszczonego pod adresem:
https://inwestor.neuca.pl/walne-zgromadzenie#dokumenty
który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać pocztą elektroniczną na adres
marcin.gajewski@neuca.pl a oryginał tego dokumentu wysłać pocztą na adres siedziby
Spółki.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na
żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w
sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Zgłoszenie może zostać wystosowane na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą
formularza umieszczonego pod adresem:
https://inwestor.neuca.pl/walne-zgromadzenie#dokumenty
który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać pocztą elektroniczną na adres
marcin.gajewski@neuca.pl a oryginał tego dokumentu wysłać pocztą na adres siedziby
Spółki. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić
wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie
ogłasza projekty uchwał na firmowej stronie internetowej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa
głosu

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia
akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści
pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z
treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i
głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje
zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z
rachunków.
Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego
imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy
umieszczonych pod adresem:
https://inwestor.neuca.pl/walne-zgromadzenie#dokumenty
który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać pocztą elektroniczną na adres
marcin.gajewski@neuca.pl a oryginał tego dokumentu wysłać pocztą na adres siedziby
Spółki. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno
zostać doręczone Spółce najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na
Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek
zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub
pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do
reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu
interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnik o którym mowa w tym akapicie głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi
przez akcjonariusza na formularzu sporządzonym według wzoru umieszczonego pod
adresem
https://inwestor.neuca.pl/walne-zgromadzenie#dokumenty
który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać pocztą elektroniczną na adres
marcin.gajewski@neuca.pl a oryginał tego dokumentu wysłać pocztą na adres siedziby
Spółki.
Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać
doręczone Spółce najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz
sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nastąpi po
wypełnieniu, podpisaniu i wysłaniu pocztą elektroniczną na adres marcin.gajewski@neuca.pl
stosownych formularzy umieszczonych pod adresem:
https://inwestor.neuca.pl/walne-zgromadzenie#dokumenty
Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie
przeprowadzona poprzez: - sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w
przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem, - sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją
zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, - stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób
prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.
W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych
pełnomocnictw.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i
wykonywaniu prawa głosu

A. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 4065 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
według zmienionego brzmienia nadanego art. 27 Ustawy z dnia 31 marca 2023 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu za pośrednictwem platformy „e-Voting” udostępnionej przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych (dalej KDPW), a umożliwiającej śledzenie obrad, przy czym każdy
z akcjonariuszy, który chce skorzystać z możliwości uczestnictwa w ten sposób, jest
zobowiązany zarejestrować się (założyć konto) w panelu platformy dostępnym na stronie
internetowej
KDPW, stosownie do instrukcji umieszczonych na stronie
https://mojeglosowanie.pl/evotinglogin/helpinvestor.html, oraz poinformować o powyższym
Spółkę, przesyłając wiadomość na adres marcin.gajewski@neuca.pl, lub poprzez
oznaczenie się jako akcjonariusz lub pełnomocnik bezpośrednio za pośrednictwem platformy
„e-Voting”.

B. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 4065 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
według zmienionego brzmienia nadanego art. 27 Ustawy z dnia 31 marca 2023 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, akcjonariusz może wypowiadać się na Walnym
Zgromadzeniu za pośrednictwem platformy „e-Voting” udostępnionej przez KDPW oraz
dedykowanego adresu URL do transmisji online, a umożliwiającej komunikację ze Spółką w
czasie rzeczywistym, przy czym każdy z akcjonariuszy, który chce skorzystać z możliwości
uczestniczenia w ten sposób jest zobowiązany zarejestrować się (założyć konto) na stronie
internetowej platformy KDPW oraz poinformować o powyższym Spółkę, przesyłając
wiadomość na adres marcin.gajewski@neuca.pl

C. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 406.5 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
według zmienionego brzmienia nadanego art. 27 Ustawy z dnia 31 marca 2023 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu
może odbyć się za pośrednictwem platformy „e-Voting” udostępnionej przez KDPW, przy
czym każdy z akcjonariuszy, który chce skorzystać z możliwości zdalnego głosowania jest
zobowiązany zarejestrować się (założyć konto) na stronie internetowej platformy na stronie
internetowej KDPW oraz poinformować o powyższym Spółkę, przesyłając wiadomość na
adres marcin.gajewski@neuca.pl

Spółka udostępnia na stronie internetowej wzór formularza pozwalającego na wykonywanie
prawa głosu przez pełnomocnika, jeśli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest
członek zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek
organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki. Jest on dostępny pod
poniższym adresem internetowym:
https://inwestor.neuca.pl/walne-zgromadzenie#dokumenty

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w
porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 428 kodeksu spółek handlowych, podczas obrad walnego
zgromadzenia, zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie,
informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej
porządkiem obrad. Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to
wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez
ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Członek zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji
mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź
administracyjnej.
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie
internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i
udzielanie im odpowiedzi, to jest https://inwestor.neuca.pl/walne-zgromadzenie sekcja
aktualne WZA
Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli
przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później
niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W
przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o
udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na
piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 kodeksu spółek
handlowych. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd
ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z
podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje
przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji
podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.
Stosownie do treści art. 429 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz, któremu odmówiono
ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw
do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do
udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego
zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również
złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji
udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10 maja 2026 r. ("Dzień
Rejestracji")

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. mają osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, oraz
b) w przypadku akcjonariuszy uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela -
zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 29 kwietnia 2026r. i nie później niż w dniu 11 maja
2026r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W
celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 29 kwietnia 2026r.
i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 11 maja 2026r. podmiotowi prowadzącemu
rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka
ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot
prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów
przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez
podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą
sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie
wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia, tj. w dniach 21 - 25 maja 2026r.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty
elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie:
https://inwestor.neuca.pl/walne-zgromadzenie
oraz
https://inwestor.neuca.pl/lad-korporacyjny#dokumenty-spolki
Projekty uchwał są dostępne na stronie:
https://inwestor.neuca.pl/walne-zgromadzenie

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na firmowej stronie
internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie
https://inwestor.neuca.pl/walne-zgromadzenie
oraz
https://inwestor.neuca.pl/lad-korporacyjny#dokumenty-spolki

Informacja o transmisji obrad w czasie rzeczywistym

Obrady Zgromadzenia będą transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja
obrad będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem:

https://teams.microsoft.com/meet/384404115476661?p=Nlm3DZfWOjhdutL49c Identyfikator
spotkania: 384 404 115 476 661 Kod dostępu: i5su6iW7

lub połączenie telefoniczne (tylko dźwięk)
+48 22 295 34 47 Identyfikator telekonferencji: 273 737 5#

Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Zgromadzenia należy dysponować sprzętem
spełniającym wymagania techniczne, których warunki zostały opublikowane na stronie
https://inwestor.neuca.pl/walne-zgromadzenie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-05-18 Grzegorz Dzik Prezes Zarządu
2026-05-18 Krzysztof Miszewski Wiceprezes Zarządu