Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- RNC_ZWZ_Zawiadomienie_2026_na 11-06-2026.pdfZawiadomienie o zwołaniu ZWZ
- RNC_ZWZ_Projekty uchwał_2026-06-11.pdfProjekty uchwał na ZWZ
- reino_rnc_sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025_sign (1).pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2025 r.
- RNC_raport sprawozdanie o wynagrodzeniach_2025.pdfRaport biegłego rewidenta nt. sprawozdania o wynagrodzeniach
- reino_rnc_sprawozdanie rn_2025_podp.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| REINO CAPITAL SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 11 czerwca 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 11 czerwca 2026 roku, o godz. 12:00, w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A (budynek Polna Corner, VIII piętro). Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REINO Capital S.A. Liczba akcji: 87 442 895 Liczba głosów: 87 442 895 ZMIANA STATUTU SPÓŁKI W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostaje zamieszczona projektowana zmiana: § 8(1) Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: § 8(1) 1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 48 420 000,00 zł (czterdzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) (kapitał docelowy). 2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. 4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia. Cena emisyjna nie będzie niższa niż mniejsza z wartości (i) 1,60 zł za jedną akcję (ii) 80 % aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę Zarządu, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy. 5. Uchwała Zarządu podjęta w sposób określony w ust. 1-4, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 6. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: § 8(1) 1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 52.465.000,00. zł (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. 4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia. Cena emisyjna nie będzie niższa niż mniejsza z wartości (i) 1,60 zł za jedną akcję (ii) 80 % aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie trzech miesięcy poprzedzającego uchwałę Zarządu, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy. 5. Uchwała Zarządu podjęta w sposób określony w ust. 1-4, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 6. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie i dokumentacją będącą przedmiotem obrad. Wszystkie materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RNC_ZWZ_Zawiadomienie_2026_na 11-06-2026.pdf RNC_ZWZ_Zawiadomienie_2026_na 11-06-2026.pdf | Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| RNC_ZWZ_Projekty uchwał_2026-06-11.pdf RNC_ZWZ_Projekty uchwał_2026-06-11.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| reino_rnc_sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025_sign (1).pdf reino_rnc_sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025_sign (1).pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2025 r. | ||||||||||
| RNC_raport sprawozdanie o wynagrodzeniach_2025.pdf RNC_raport sprawozdanie o wynagrodzeniach_2025.pdf | Raport biegłego rewidenta nt. sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| reino_rnc_sprawozdanie rn_2025_podp.pdf reino_rnc_sprawozdanie rn_2025_podp.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-15 | Radosław Świątkowski | Prezes Zarządu | Radosław Świątkowski | ||
