Arlen Spółka Akcyjna - Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowych punktów w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARLEN S.A. zwołanego na dzień 20 listopada 2025 roku oraz zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej ARLEN S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. ARL projekty uchwał NWZ aktualizacja.pdfProjekty uchał NWZ aktualizacja
   
2. ARLEN NWZ 2025 ogłoszenie aktualizacja.pdfArlen NWZ ogloszenie aktualizacja
   
3. Arlen_NWZ_rozszerzenie_zgłoszenie kandydata.pdfArlen NWZ Rozszerzenie- zgłoszenie kandydata
   
4. Marcin Dobrzański życiorys.pdfMarcin Dobrzański- życiorys
   
5. UCHWAŁA_ustalenie wynagrodzenia.pdfUchwała-ustalenie wynagrodzenia
   
6. UCHWAŁA_zmiana polityki wynagrodzeń.pdfUchawła-zmiana plityki wynagrodzeń
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2025

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

Arlen S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowych punktów w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARLEN S.A. zwołanego na dzień 20 listopada 2025 roku oraz zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej ARLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2025 z dnia 23 października 2025 roku, dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 20 listopada 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), informuje, że w dniu 28 października 2025 roku otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie („TFI”), działającego w imieniu funduszy zarządzanych przez TFI będących akcjonariuszami Spółki, posiadających łącznie ponad 1/20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), żądanie w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad NWZ po punkcie 5. dotychczasowego porządku obrad NWZ
1. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie”,
2. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagradzania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie, wraz z Wnioskiem TFI w imieniu akcjonariuszy zgłosiło stosowne projekty uchwał NWZ do ww. punktów porządku obrad NWZ.

W wyniku złożonego Wniosku Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, dokonał zmiany porządku obrad NWZ, polegającej na wprowadzeniu ww. punktów do porządku obrad i opatrzeniu ich odpowiednio numerami 6 i 7, podczas gdy dotychczasowe punkty 6 i 7 otrzymały numery odpowiednio 8 i 9.
W konsekwencji uzupełniony zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez TFI w imieniu akcjonariuszy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie”.
7. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagradzania członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w związku z objęciem porządkiem obrad NWZ punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej we Wniosku TFI w imieniu akcjonariuszy zgłosiło kandydaturę Pana Marcina Dobrzańskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Do Wniosku dołączone zostało oświadczenie Pana Marcina Dobrzańskiego o wyrażeniu zgody na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, jak również życiorys kandydata, który Spółka przekazuje w załączeniu niniejszego raportu.

W związku z powyższym, w załączeniu niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje Wniosek zgłoszony przez TFI w imieniu akcjonariuszy (funduszy zarządzanych przez TFI) oraz zgłoszone wraz z Wnioskiem projekty uchwał, jak również zaktualizowaną stosownie do treści żądania treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał NWZ (w tym uwzględniające zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ oraz dodane projekty uchwał zgłoszonych przez TFI działającego w imieniu akcjonariuszy), jak również życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zaktualizowany formularz do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.arlen.com.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE.

Szczegółowa podstawa prawna:
- § 20 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

ARL projekty uchwał NWZ aktualizacja.pdfARL projekty uchwał NWZ aktualizacja.pdf Projekty uchał NWZ aktualizacja

ARLEN NWZ 2025 ogłoszenie aktualizacja.pdfARLEN NWZ 2025 ogłoszenie aktualizacja.pdf Arlen NWZ ogloszenie aktualizacja

Arlen_NWZ_rozszerzenie_zgłoszenie kandydata.pdfArlen_NWZ_rozszerzenie_zgłoszenie kandydata.pdf Arlen NWZ Rozszerzenie- zgłoszenie kandydata

Marcin Dobrzański życiorys.pdfMarcin Dobrzański życiorys.pdf Marcin Dobrzański- życiorys

UCHWAŁA_ustalenie wynagrodzenia.pdfUCHWAŁA_ustalenie wynagrodzenia.pdf Uchwała-ustalenie wynagrodzenia

UCHWAŁA_zmiana polityki wynagrodzeń.pdfUCHWAŁA_zmiana polityki wynagrodzeń.pdf Uchawła-zmiana plityki wynagrodzeń

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

Arlen Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Arlen S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Adama Branickiego 17

(ulica) (numer)

[phone]-(06)

(telefon) (fax)

[email protected] https://arlen.com.pl/

(e-mail) (www)

5261039877 011346610

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-10-28 Andrzej Ryszard Tabaczyński Prezes Zarządu