1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Tekst jednolity statutu_zmiana po ZWZ 17062025.pdf
- Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording 20250617.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 70 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-08-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Postanowienie dotyczące zmiany statutu spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 4 sierpnia 2025 roku postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki ("Postanowienie") uchwalonej przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 20/17.06.2025 z dnia 17 czerwca 2025 roku. O podjęciu przez zwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwały zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 52/2025 w dniu 17 czerwca 2025 roku. Tekst jednolity statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28 sierpnia 2025 roku, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu. W wyniku Postanowienia zmieniona została treść §27 statutu Spółki poprzez dodanie w ustępie 4 nowej litery „o” w następującym brzmieniu: „(o) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.” | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Tekst jednolity statutu_zmiana po ZWZ 17062025.pdf Tekst jednolity statutu_zmiana po ZWZ 17062025.pdf | |||||||||||
| Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording 20250617.pdf Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording 20250617.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Decision on amendment to the Company's Articles of Association The Management Board of the Company informed about the adoption of the above mentioned resolution in current report No. 52/2025 of 17 June 2025. The consolidated text of the Articles of Association of the Company adopted by the Supervisory Board of the Company on 28 August 2025, incorporating the above amendments, is attached hereto. Following the Registration, §27 Sec. 4 of the Articles of Association of the Company was amended by adding a new letter (o) with the following wording: "(o) Selection of an audit firm to carry out the audit of the financial statements and selection of an audit firm for the assurance of sustainability reporting." | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-08-29 | Marcin Fojudzki | Członek Zarządu | Marcin Fojudzki | ||
| 2025-08-29 | Emilia Rogalewicz | Członek Zarządu | Emilia Rogalewicz | ||
