POLENERGIA SA - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
2. 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.pdfProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem
   
3. 3. Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdfProponowane zmiany Statutu Spółki
   
4. 4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
   
5. 5a. Pełnomocnictwo os. fizyczna NWZ.pdfPełnomocnictwo os. fizyczna
   
6. 5b. Pełnomocnictwo os. prawna NWZ.pdfPełnomocnictwo os. prawna
   
7. 6. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
   
8. 7. Klauzula RODO.pdfKlauzula RODO
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-27

Skrócona nazwa emitenta

POLENERGIA

Temat

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 §1 oraz art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. proponowane zmiany Statutu Spółki wraz z tekstem jednolitym Statutu Spółki uwzględniającym proponowane zmiany;

4. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

5. wzory pełnomocnictw;

6. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; oraz

7. klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.pdf2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem

3. Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdf3. Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdf Proponowane zmiany Statutu Spółki

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

5a. Pełnomocnictwo os. fizyczna NWZ.pdf5a. Pełnomocnictwo os. fizyczna NWZ.pdf Pełnomocnictwo os. fizyczna

5b. Pełnomocnictwo os. prawna NWZ.pdf5b. Pełnomocnictwo os. prawna NWZ.pdf Pełnomocnictwo os. prawna

6. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf6. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

7. Klauzula RODO.pdf7. Klauzula RODO.pdf Klauzula RODO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 24/26

(ulica) (numer)

022 522 39 00 022 522 31 61

(telefon) (fax)

[email protected] polenergia.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-27 Piotr Tomasz Sujecki Drugi Wiceprezes Zarządu

2025-05-27 Łukasz Buczyński Członek Zarządu