Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-12
Skrócona nazwa emitenta
SPYROSOFT S.A.
Temat
Aktualizacja w sprawie przeglądu opcji strategicznych – podpisanie umowy z doradcą finansowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2025 w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych, Zarząd Spyrosoft S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 maja 2025 r. Spółka podpisała z amerykańską firmą Cascadia Capital LLC z siedzibą w Seattle oraz jej polskim współdoradcą firmą Investsight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie jako („Doradca”), odrębne umowy na wspólne świadczenie usług doradczych na rzecz Spółki związanych z rozpoczętym procesem przeglądu opcji strategicznych.
W ramach zawartej umowy Doradca będzie świadczyć dla Spółki usługi doradcze w celu przeanalizowania najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego rozwoju Spółki, w tym w szczególności w zakresie pozyskania ewentualnego partnerstwa kapitałowego z inwestorem strategicznym, możliwości pozyskania inwestora finansowego w celu wsparcia procesu debiutu akcji spółki na zagranicznej giełdzie papierów wartościowych lub przeprowadzenia alternatywnej transakcji o innej strukturze.
Wynagrodzenie Doradcy z tytułu realizacji usług doradczych obejmuje zaliczkę na wydatki i pracę Doradcy oraz część tzw. succes fee, uzależnioną od rezultatu, tj. wartości przeprowadzonej potencjalnej transakcji.
Współpraca z Doradcą została uzgodniona do czasu sfinalizowania potencjalnej transakcji lub jej wcześniejszego zakończenia przez którąkolwiek ze stron, a pozostałe zapisy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Cascadia Capital jest drugim co do wielkości niezależnym bankiem inwestycyjnym wyłącznie doradczym w USA. Założony w 1999 roku, obsługuje zarówno prywatne, jak i publiczne firmy wzrostowe oraz sponsorów finansowych na całym świecie.
O kolejnych istotnych etapach związanych z realizacją przeglądu opcji strategicznych Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-12 Wojciech Bodnaruś Członek Zarządu