POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_1_r25-Oglosz_o_zwola_ZWZ_4-06-25r.pdfPełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 4 czerwca 2025 r.
   
2. 1_5_r25-Projekty_uchw_ZWZ-4-06-25r.pdfProjekty uchwał ZWZ Polwax S.A.
   
3. 1_6_r25-Uzasad_projektow_uchwZWZ-4-06-25r.pdfUzasadnienie projektów uchwał ZWZ Polwax S.A.
   
4. 9_2_r25-Sprawozdanie_RN_za_2024r.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024
   
5. 13_2_r25-Sprawo_o_wynagro_Zarz_i_RN_PWX_za_2024r.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2024 rok
   
6. 13_3_r25-Polwax_RBR_2024_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2024 rok
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-07

Skrócona nazwa emitenta

POLWAX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1, art. 402(1) § 1 i § 2, art. 402(2) oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, niniejszym zwołuje na dzień 04 czerwca 2025 roku, na godz. 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. (dalej "ZWZ"), które odbędzie się w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Łukasiewicza 2 (budynek biurowy Spółki).
Jednocześnie Spółka w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem. Ponadto w załącznikach do niniejszego raportu znajdują się:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024,
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2024 rok, oraz
- Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2024 rok.
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1_1_r25-Oglosz_o_zwola_ZWZ_4-06-25r.pdf1_1_r25-Oglosz_o_zwola_ZWZ_4-06-25r.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 4 czerwca 2025 r.

1_5_r25-Projekty_uchw_ZWZ-4-06-25r.pdf1_5_r25-Projekty_uchw_ZWZ-4-06-25r.pdf Projekty uchwał ZWZ Polwax S.A.

1_6_r25-Uzasad_projektow_uchwZWZ-4-06-25r.pdf1_6_r25-Uzasad_projektow_uchwZWZ-4-06-25r.pdf Uzasadnienie projektów uchwał ZWZ Polwax S.A.

9_2_r25-Sprawozdanie_RN_za_2024r.pdf9_2_r25-Sprawozdanie_RN_za_2024r.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

13_2_r25-Sprawo_o_wynagro_Zarz_i_RN_PWX_za_2024r.pdf13_2_r25-Sprawo_o_wynagro_Zarz_i_RN_PWX_za_2024r.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2024 rok

13_3_r25-Polwax_RBR_2024_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdf13_3_r25-Polwax_RBR_2024_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2024 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-07 Michał Mróz Prezes Zarządu

2025-05-07 Robert Ruwiński Członek Zarządu