CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r., na żądanie akcjonariusza Spółki.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał
   
2. Treść ogłoszenia.pdfTreść ogłoszenia
   
3. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2024

Data sporządzenia: 2024-06-03

Skrócona nazwa emitenta

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Temat

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r., na żądanie akcjonariusza Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą Piasecznie („Spółka”), niniejszym informuje o dokonaniu zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r., na godzinę 10:00.
Zmiana zostaje dokonana na żądanie akcjonariusza Spółki – Pana Grzegorza Brony („Akcjonariusz”) poprzez dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nowego punktu porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki”.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmujący dodany na żądanie Akcjonariusza punkt porządku obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
d) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023;
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023;
g) zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje dokumentację związaną ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, uaktualnioną o ww. zmianę porządku obrad, a także o treść projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza do nowego punktu porządku obrad wraz z jej uzasadnieniem.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał.pdf Projekty uchwał

Treść ogłoszenia.pdfTreść ogłoszenia.pdf Treść ogłoszenia

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CREOTECH INSTRUMENTS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-500 Piaseczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jana Pawła II 66

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] creotech.pl

(e-mail) (www)

9512244313 141246690

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis