KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr31/2022
Data sporządzenia:2022-08-12
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 22 lipca 2022 roku postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki („Postanowienie”) uchwalonej przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 21/29.06.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku. O podjęciu przez zwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwały zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 21/2022 w dniu 29 czerwca 2022 roku. W wyniku Postanowienia: 1) w §4 statutu Spółki dodany został ust. 4 w następującym brzmieniu: „4. Celem Spółki jest dążenie do osiągnięcia długofalowego sukcesu gospodarczego Spółki poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w sposób, który wywiera istotny pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, rozumiane jako całość.” 2) w §5 ust. 1 statutu Spółki dodana została dodatkowa działalność Spółki w następującym brzmieniu: „72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne” 3) w §19 statutu Spółki dodane zostały ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 w następującym brzmieniu: 4. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki w sposób, który uwzględnia cel Spółki i bierze pod uwagę między innymi następujące kwestie: (a) prawdopodobne konsekwencje jakiejkolwiek decyzji zarządu dla Spółki oraz jej akcjonariuszy, również w perspektywie długoterminowej, (b) interesy pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym dostawców, (c) konieczność dbania o relacje biznesowe Spółki między innymi z dostawcami oraz klientami, (d) wpływ działalności Spółki na społeczeństwo, w tym w szczególności na lokalne społeczności, (e) wpływ działalności Spółki na środowisko, (f) wpływ działalności Spółki na pozostałych interesariuszy Spółki, których nie wskazuje wprost ten ustęp, (g) budowanie i utrzymanie przez Spółkę reputacji podmiotu, który przestrzega wysokich standardów postępowania w biznesie; łącznie zwane dalej jako „Interesy Interesariuszy”, a każdy z osobna jako „Interes Interesariuszy”. 5.Podczas wykonywania obowiązku określonego w ust. 4 Członek Zarządu nie jest zobowiązany do przypisywania większej lub mniejszej wagi któremukolwiek z Interesów Interesariuszy lub ich grupy w stosunku do innych Interesów Interesariuszy lub ich grup. 6. Dążenie przez Członka Zarządu do realizacji celu Spółki oraz wykonywanie zobowiązania określonego w ust. 4 jest działaniem w interesie Spółki.” Tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Statut Benefit Systems - tekst jednolity po ZWZ z 29 czerwca 2022 roku.pdf
Articles of Association of Benefit Systems S.A. - Consolidated Wording after AGM 06.2022.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BENEFIT SYSTEMS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski2
(ulica)(numer)
+48 22 242 40 00+48 22 831 79 20
(telefon)(fax)
ir@benefitsystems.plwww.benefitsystems.pl
(e-mail)(www)
836-16-76-510750721670
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-08-12Bartosz JózefiakCzłonek ZarząduBartosz Józefiak
2022-08-12Emilia RogalewiczCzłonek ZarząduEmilia Rogalewicz
Statut Benefit Systems - tekst jednolity po ZWZ z 29 czerwca 2022 roku.pdf

Pobierz
Articles of Association of Benefit Systems S.A. - Consolidated Wording after AGM 06.2022.pdf

Pobierz