COMP - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-30

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu. 16. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2021 roku. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 8 kwietnia 2022 roku odpowiednio o nr 4/2022 i 5/2022.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie o zwołaniu WZA 2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu

COMP uchwały WZA 2022.pdf Projekty uchwał ZWZ Comp

Formularz pełnomocnictwo_WZA 2022.pdf Formularz - wzór pełnomocnictwa

Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA 2022.pdf Formularz - wzór odwołania pełnomocnictwa

Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA 2022.pdf Formularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_WZA 2022.pdf Formularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA

Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA 2022.pdf Formularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał

OŚWIADCZENIE_NIEZALEŻNOŚĆ_FA_COMP 2021.BES.pdf Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności

OŚWIADCZENIE_niezależność_br_zespół-JZP_COMP 2021.BES.pdf Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności

10_Sprawozdanie RN Comp za 2021.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zawierające sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2021 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Sprawozdanie komitetu audytu za 2021.pdf Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok 2021

Comp_uchwała_Zarząd_rekomendacja_zysk.pdf Uchwała Zarządu Comp S.A. ws. przeznaczenia zysku za rok 2021

09_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. ws. przeznaczenia zysku za rok 2021

4_COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach_2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp S.A. za rok 2021

13_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021

Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach COMP 2021-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

COMP polityka wynagrodzen_pkt13_porzobrWZAComp.pdf Polityka wynagrodzeń - pkt 13 porządku obrad ZWZ Comp S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jutrzenki 116

(ulica) (numer)

022 570 38 00 022 662 63 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.comp.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-01-694 012499190

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-30 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu