KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2022
Data sporządzenia:2022-05-30
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu. 16. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2021 roku. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 8 kwietnia 2022 roku odpowiednio o nr 4/2022 i 5/2022.
Załączniki
PlikOpis
Ogloszenie o zwołaniu WZA 2022.pdfOgłoszenie o zwołaniu
COMP uchwały WZA 2022.pdfProjekty uchwał ZWZ Comp
Formularz pełnomocnictwo_WZA 2022.pdfFormularz - wzór pełnomocnictwa
Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA 2022.pdfFormularz - wzór odwołania pełnomocnictwa
Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA 2022.pdfFormularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_WZA 2022.pdfFormularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA
Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA 2022.pdfFormularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał
OŚWIADCZENIE_NIEZALEŻNOŚĆ_FA_COMP 2021.BES.pdfOświadczenie firmy audytorskiej o niezależności
OŚWIADCZENIE_niezależność_br_zespół-JZP_COMP 2021.BES.pdfOświadczenie biegłego rewidenta o niezależności
10_Sprawozdanie RN Comp za 2021.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zawierające sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2021 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.
Sprawozdanie komitetu audytu za 2021.pdfSprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok 2021
Comp_uchwała_Zarząd_rekomendacja_zysk.pdfUchwała Zarządu Comp S.A. ws. przeznaczenia zysku za rok 2021
09_Uchwala_RN_podzial zysku.pdfUchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. ws. przeznaczenia zysku za rok 2021
4_COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach_2021.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp S.A. za rok 2021
13_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfUchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021
Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach COMP 2021-sig.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
COMP polityka wynagrodzen_pkt13_porzobrWZAComp.pdfPolityka wynagrodzeń - pkt 13 porządku obrad ZWZ Comp S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
[email protected]www.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-30Andrzej WawerWiceprezes Zarządu
Ogloszenie o zwołaniu WZA 2022.pdf

COMP uchwały WZA 2022.pdf

Formularz pełnomocnictwo_WZA 2022.pdf

Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA 2022.pdf

Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA 2022.pdf

Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_WZA 2022.pdf

Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA 2022.pdf

OŚWIADCZENIE_NIEZALEŻNOŚĆ_FA_COMP 2021.BES.pdf

OŚWIADCZENIE_niezależność_br_zespół-JZP_COMP 2021.BES.pdf

10_Sprawozdanie RN Comp za 2021.pdf

Sprawozdanie komitetu audytu za 2021.pdf

Comp_uchwała_Zarząd_rekomendacja_zysk.pdf

09_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf

4_COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach_2021.pdf

13_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf

Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach COMP 2021-sig.pdf

COMP polityka wynagrodzen_pkt13_porzobrWZAComp.pdf