| | Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej informuje, że w dniu 26.09.2016 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26.09.2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki. W Statucie Spółki wprowadzono następujące zmiany: 1) zmiana dotycząca § 1 Dotychczasowe brzmienie § 1: „§ 1 Spółka działa pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: ZETKAMA S. A.” Nowe brzmienie § 1: „§ 1 Spółka działa pod firmą: MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: MANGATA HOLDING S. A.” 2) zmiana dotycząca § 2 ust. 1 Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1: „§ 2 ust. 1. Siedziba Spółki mieści się w Ścinawce Średniej.” Nowe brzmienie § 2 ust. 1: „§ 2 ust. 1. Siedziba Spółki mieści się w Bielsku – Białej.” 3) zmiana dotycząca § 4 ust. 1 Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1: „§ 4 ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów, 2) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek, 3) 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa, 4) 25.73.Z Produkcja narzędzi, 5) 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 6) 49.41.Z Transport drogowy towarów, 7) 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych, 8) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 9) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 10) 72.19.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 11)technicznych, 12) 25.61 Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 13) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 14) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 15) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, 16) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 17) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 18) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 19) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 20) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 21) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 22) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 23) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 24) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 25) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 26) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.” Nowe brzmienie § 4 ust. 1: „§ 4 ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 2) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 3) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 4) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 5) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 6) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 7) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 8) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 9) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 10) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 11) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 12) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 13) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 14) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 15) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 16) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 17) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 18) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 19) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 20) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 21) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 22) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 23) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 24) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 25) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 26) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 27) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 28) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 29) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 30) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 31) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 32) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 33) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 34) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 35) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 36) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 37) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 38) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 39) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 40) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 41) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 42) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.” 4) zmiana dotycząca § 4 ust. 2 Dodanie w § 4 po ust. 1 - ust. 2 o następującej treści: „§ 4 ust. 2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka przed podjęciem prowadzenia takiej działalności uzyska stosowną koncesję lub zezwolenie albo spełni określone wymogi ustawowe konieczne dla prowadzenia danej działalności.” 5) zmiana numeracji dotychczasowego § 111 na § 12 6) zmiana numeracji dotychczasowego § 12 na § 13 7) zmiana numeracji dotychczasowego § 13 na § 14 8) zmiana dotycząca dotychczasowego § 13 (obecnie § 14 w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 7 powyżej) ust. 2 lit. m) Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 lit. m): „§ 14 ust. 2 lit m) wyrażanie zgody na rozporządzenie, oddanie w najem lub w dzierżawę, obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub obciążenie w inny sposób, w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych, mienia o wartości przewyższającej 10% wartości środków trwałych wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki;” Nowe brzmienie § 14 ust. 2 lit. m): „§ 14 ust. 1 lit m) wyrażanie zgody na rozporządzenie, oddanie w najem lub w dzierżawę, obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub obciążenie w inny sposób, w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych, mienia o wartości przewyższającej 5% wartości aktywów trwałych wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki;” 9) zmiana numeracji dotychczasowego § 131 na § 15 10) zmiana numeracji dotychczasowego § 14 na § 16 11) zmiana dotycząca dotychczasowego § 14 (obecnie § 16 w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 10 powyżej) ust. 7 Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 7: „§ 16 ust. 7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres biura zarządu wskazany na stronie internetowej Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.” Nowe brzmienie § 16 ust. 7: „§ 16 ust. 7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.” 12) zmiana numeracji dotychczasowego § 15 na § 17 13) zmiana dotycząca dotychczasowego § 15 (obecnie § 17 – w zw. ze zmianą wskazaną w pkt 12 powyżej) ust. 5 Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 5: „§ 17 ust. 5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Bielsku Białej, Sosnowcu.” Nowe brzmienie § 17 ust. 5: „§ 17 ust. 5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Ścinawce Średniej, Sosnowcu.” 14) zmiana numeracji dotychczasowego § 16 na § 18 15) zmiana numeracji dotychczasowego § 17 na § 19 16) zmiana numeracji dotychczasowego § 18 na § 20 17) zmiana numeracji dotychczasowego § 19 na § 21 18) zmiana numeracji dotychczasowego § 20 na § 22 19) zmiana numeracji dotychczasowego § 21 na § 23 20) zmiana numeracji dotychczasowego § 22 na § 24 21) zmiana numeracji dotychczasowego § 23 na § 25 22) zmiana numeracji dotychczasowego § 24 na § 26. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |
