DECORA - Rejestracja zmiany Statutu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-19

Skrócona nazwa emitenta

DECORA

Temat

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 czerwca 2020 r., przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, przyjętej uchwałą nr 23 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 29 maja 2020 r. („WZ”). Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki obejmuje: a) § 14 ust. 6 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie: „6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub za pomocą poczty elektronicznej, bądź złożą podpisy na liście obecności.”; b) § 14 ust. 8 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie: „8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał, które mają być podjęte w tym trybie są przedstawiane wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego.”; c) § 14 ust. 12 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie: „12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników. Przebieg takiego posiedzenia Rady Nadzorczej może być utrwalony na nośniku elektronicznym.”; d) Skreślono treść § 14 ust. 10 Statutu Spółki w brzmieniu: „10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.” Uchwałą nr 24 WZ przyjęto tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę Statutu Spółki. Pełną treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającą dokonaną zmianę prezentujemy w załączeniu. Podstawa prawna: §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

2020.05.29_STATUT_Decora_SA_tekst_jednolity.pdf STATUS Decora SA tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DECORA SA

(pełna nazwa emitenta)

DECORA Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

63-000 Środa Wielkopolska

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.decora.pl

(e-mail) (www)

7861000577 630247715

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-19 Artur Hibner Członek Zarządu