VENTURE CAPITAL POLAND S.A. - Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w spółce Venture Capital Poland S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2020

Data sporządzenia: 2020-02-18

Skrócona nazwa emitenta

VENTURE CAPITAL POLAND S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w spółce Venture Capital Poland S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 lutego 2020 r. wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza, Pana Waldemara Sałaty ("Akcjonariusz"), posiadającego 1 255 911 akcji Spółki, stanowiących 22,8% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 746 822 głosów na Walnym Zgromadzeniu - złożony na podstawie art. 400 k.s.h. - o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Spółce z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania składu Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia przez Spółkę. 11. Zamknięcie obrad. W uzasadnieniu wniosku Akcjonariusz podał: „Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia uzasadniam chęcią rozszerzenia strategii rozwoju Spółki, wytyczenia nowych rentownych obszarów rozwoju dla działalności Spółki oraz koniecznością powołania na następną kadencję Członków Rady Nadzorczej, co zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia”. Zarząd Spółki zobowiązuje się do zwołania NWZ bez zbędnej zwłoki, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i statucie Spółki. Informacja o zwołaniu NWZ z podaniem porządku obrad i innych - ustawowo wymaganych - elementów treści ogłoszenia o WZ, jak również projekty uchwał WZ zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze odrębnego raportu bieżącego. Wniosek Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Wniosek akcjonariusza W. Sałaty.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VENTURE CAPITAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VENTURE CAPITAL POLAND S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-551 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łowicka 44

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

www.vcpoland.pl

(e-mail) (www)

5213561848 142340390

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-18 Bogdan Paszkowski Prezes Zarządu