Według „New York Timesa” zarzuty przeciwko Bankman-Friedowi obejmują m.in. oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Nowojorska prokuratura przesłała bahamskiej zarzuty przeciwko założycielowi FTX. Ryan Pinder, prokurator generalny Bahamów, stwierdził, że USA najprawdopodobniej wystąpią o ekstradycję Bankman-Frieda.
Aresztowanemu założycielowi FTX zarzuty postawiła także amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Według tego regulatora Bankman-Fried oszukał inwestorów na 1,8 mld USD z czego 1,1 mld USD to pieniądze, które pozyskano od 90 inwestorów z USA.
Bankman-Fried miał zdalnie zeznawać w środę przed komisją Senatu USA w sprawie upadku swojej giełdy kryptowalutowej. Areszt uniemożliwi mu jednak stawiennictwo przed komisją.
To pierwsze aresztowanie w sprawie upadku giełdy FTX, afery, która wstrząsnęła rynkiem kryptowalutowym. FTX była trzecią pod względem wielkości giełdą kryptowalutową na świecie, a jej bankructwo przyczyniło się do silnej przeceny wirtualnych walut. FTX nie prowadziła księgowości z prawdziwego zdarzenia, a pieniądze klientów wykorzystywała m.in. do zakupów luksusowych nieruchomości.
