1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Fit Meet sp. z o.o. i Core Fitness sp. z o.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka"), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: "KSH") w związku z art. 402 § 1 KSH, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 24/2026, zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta (jako spółki przejmującej) ze spółkami Fit Meet sp. z o.o. i Core Fitness sp. z o.o. (dalej jako: "Spółki Przejmowane") („Połączenie”). Plan połączenia wraz z załącznikami, uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 7 maja 2026 roku, został w dniu 8 maja 2026 roku udostępniony na stronie internetowej Spółki - www.benefitsystems.pl oraz podany do publicznej wiadomości w załączeniu do raportu bieżącego nr RB 24/2026. Zgodnie z Planem Połączenia, Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Emitenta w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 KSH. Z uwagi na fakt, że Emitent posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz bez wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Emitenta. W związku z Połączeniem nie nastąpi również zmiana Statutu Spółki. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, który wywoła skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru. W wyniku Połączenia Emitent wstąpi z dniem Połączenia we wszelkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Określone w art. 505 § 1 KSH dokumenty dotyczące połączenia Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi zostały udostępnione akcjonariuszom Spółki jako załączniki do raportu bieżącego nr RB 24/2026 (przy czym sprawozdania finansowe Emitenta oraz sprawozdania Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniami z badania, jako objęte raportowanie okresowym, są opublikowane na stronie internetowej Spółki - www.benefitsystems.pl w sekcji „Dla Inwestora” w zakładce „Raporty”). Do dnia zakończenia walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi, akcjonariusze Spółki mają nieprzerwanie zapewniony dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i możliwość ich druku. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że z uwagi na dyspozycję art. 516 § 5 i 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH: (i) zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, (ii) plan połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie poprawności i rzetelności planu połączenia, w związku z powyższym przedmiotowe dokumenty nie zostały udostępnione akcjonariuszom Emitenta. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o połączeniu Emitenta i Spółek Przejmowanych planowane jest na dzień 10 czerwca 2026 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Second notification to shareholders of the intention to merge Benefit Systems S.A. with Fit Meet sp. z o.o. and Core Fitness sp. z o.o. Acting on the basis of Art. 504 §1 and §2 of the Polish Commercial Companies Code (hereinafter, the “CCC”) in conjunction with Article 402 §1 of the CCC, further to information contained in current report No. 24/2026, the Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in Warsaw (the “Issuer” or the “Company”), hereby for the second time announces the intention to merge the Issuer (as the acquiring company) with Fit Meet sp. z o.o. and Core Fitness sp. z o.o. (the “Target Companies”) (the “Merger”). The merger plan together with the appendices, agreed upon by the merging companies on 7 May 2026, was published on 8 May 2026 on the Company’s website: www.benefitsystems.pl, and also was published as an annex to the current report No. 24/2026. Pursuant to the Merger Plan, the Merger will be effected by transferring all assets of the Target Companies to the Issuer pursuant to Article 492 §1 item 1 of the CCC (merger by acquisition) in conjunction with Article 516 §6 of the CCC. Due to the fact that the Issuer holds 100% of the shares in the Target Companies, the Merger will be effected without increasing the Issuer’s share capital and without exchanging shares in the Target Companies for shares in the Issuer. In connection with the Merger, the Company’s Articles of Association will also remain unchanged. The Merger will take effect on the date of registration in the register of entrepreneurs of the National Court Register (KRS), which will result in the deletion of the Target Companies from the register. As a result of the Merger, on the Merger date the Issuer will assume all rights and obligations of the Target Companies. The documents specified in Article 505 §1 of the CCC concerning the Issuer’s merger with the Target Companies have been made available to the Company’s shareholders as appendices to the current report No. 24/2026. Until the date of the General Meeting, the agenda of which provides for the adoption of a resolution on the merger of the Issuer with the Target Companies, the shareholders of the Company have continuous access to these documents in the electronic form with the possibility of printing them. At the same time, the Management Board of the Company would like to note that given provisions of Article 516 §5 and §6 of the CCC in conjunction with Article 516 §1 of the CCC: (i) the management boards of the merging companies will not prepare a written report to justify the merger, its legal basis or the economic grounds, (ii) the merger plan will not be audited by a certified auditor and therefore no auditor’s opinion on the correctness and reliability of the merger plan will be prepared, therefore, these documents have not been made available to the shareholders of the Issuer. The adoption of a resolution on the merger of the Issuer and the Target Companies by the Annual General Meeting of the Company is planned for 10 June 2026. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-26 | Emilia Rogalewicz | Członek Zarządu | Emilia Rogalewicz | ||
| 2026-05-26 | Marcin Fojudzki | Członek Zarządu | Marcin Fojudzki | ||
