Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 25 czerwca 2026 roku.pdf
- Projekty uchwały wraz z uzasadnieniem na ZWZ DMCG_25.06.2026 r..pdf
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN__Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2025 rok.pdf
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DMCG za 2025 rok.pdf
- Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za 2025 rok.pdf
- Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej_ZWZ_25.06.2026 r..pdf
- Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej_ZWZ_25.06.2026 r..pdf
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ_25.06.2026 r..pdf
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji_ZWZ_25.06.2026r..pdf
- Polityka równowagi płci w organach Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A..pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Dr. Miele Cosmed Group S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2026r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2026 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu. Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty: 1) Sprawozdanie finansowe Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2025, 4) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok 2025, 5) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. rocznego sprawozdania finansowego, 6) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały opublikowane w dniu 16 kwietnia 2026 roku i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. 3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2025 (załącznik nr 1 do uchwały nr 8). 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 5. Ocena Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku. 6. Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej. 7. Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej. 8. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 9. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji. 10. Polityka równowagi płci w organach Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 25 czerwca 2026 roku.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 25 czerwca 2026 roku.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwały wraz z uzasadnieniem na ZWZ DMCG_25.06.2026 r..pdf Projekty uchwały wraz z uzasadnieniem na ZWZ DMCG_25.06.2026 r..pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN__Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2025 rok.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN__Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2025 rok.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DMCG za 2025 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DMCG za 2025 rok.pdf | |||||||||||
| Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za 2025 rok.pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za 2025 rok.pdf | |||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej_ZWZ_25.06.2026 r..pdf Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej_ZWZ_25.06.2026 r..pdf | |||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej_ZWZ_25.06.2026 r..pdf Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej_ZWZ_25.06.2026 r..pdf | |||||||||||
| Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ_25.06.2026 r..pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ_25.06.2026 r..pdf | |||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji_ZWZ_25.06.2026r..pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji_ZWZ_25.06.2026r..pdf | |||||||||||
| Polityka równowagi płci w organach Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A..pdf Polityka równowagi płci w organach Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A..pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-26 | Magdalena Miele | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-26 | Arthur Mielimonka | Członek Zarządu | |||
