Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2026-05-22_LBW_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_za_2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
- 2026-05-22_LBW_projekty_uchwal_na_ZWZ_2025.pdfProjekty uchwał ZWZ
- Sprawozdanie_RN_LBW z_dzialalnosci_w_2025.pdfSprawozdanie RN
- LBW_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2025.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
- Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2025.pdfRaport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
- Wniosek_Zarzadu_LBW_do_ZWZ_w_sprawie_podzialu_zysku.pdfWniosek Zarządu ws. podziału zysku
- 2026-05-22_LBW_liczba_akcji.pdfLiczba akcji LBW
- 2026-05-22_LBW_wzor_pelnomocnictw_na_ZWZ_2025.pdfWzór pełnomocnictw
- 2026-05-22_LBW_klauzula_RODO_ZWZ.pdfKlauzula RODO
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LUBAWA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 17 czerwca 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [63-400] przy ul. Staroprzygodzkiej 117 [zwanej dalej „Spółką”] wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA [„Walne Zgromadzenie”], które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1] Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2] Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4] Przyjęcie porządku obrad. 5] Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6] Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA w roku obrotowym 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 7] Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025. 8] Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2025, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2025 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025. 9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2025. 10] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2025. 11] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025. 12] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2025, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2025 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025. 13] Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa SA w roku obrotowym 2025. 14] Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2025. 15] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2025. 16] Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. 17] Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję. 18] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA. 19] Wolne wnioski. 20] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach oraz na stronie https://lubawagroup.com/pl/walne-zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2026-05-22_LBW_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_za_2025.pdf 2026-05-22_LBW_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_za_2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2026-05-22_LBW_projekty_uchwal_na_ZWZ_2025.pdf 2026-05-22_LBW_projekty_uchwal_na_ZWZ_2025.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Sprawozdanie_RN_LBW z_dzialalnosci_w_2025.pdf Sprawozdanie_RN_LBW z_dzialalnosci_w_2025.pdf | Sprawozdanie RN | ||||||||||
| LBW_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2025.pdf LBW_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2025.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2025.pdf Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2025.pdf | Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Wniosek_Zarzadu_LBW_do_ZWZ_w_sprawie_podzialu_zysku.pdf Wniosek_Zarzadu_LBW_do_ZWZ_w_sprawie_podzialu_zysku.pdf | Wniosek Zarządu ws. podziału zysku | ||||||||||
| 2026-05-22_LBW_liczba_akcji.pdf 2026-05-22_LBW_liczba_akcji.pdf | Liczba akcji LBW | ||||||||||
| 2026-05-22_LBW_wzor_pelnomocnictw_na_ZWZ_2025.pdf 2026-05-22_LBW_wzor_pelnomocnictw_na_ZWZ_2025.pdf | Wzór pełnomocnictw | ||||||||||
| 2026-05-22_LBW_klauzula_RODO_ZWZ.pdf 2026-05-22_LBW_klauzula_RODO_ZWZ.pdf | Klauzula RODO | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-22 | Przemysław Zasztowt | Członek Zarządu | |||
| 2026-05-22 | Jacek Wilczewski | Członek Zarządu | |||
