Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2026
Data sporządzenia: 2026-05-21
Skrócona nazwa emitenta
NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA S.A.
Temat
Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) i zawarcie Porozumienia Cenowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2026 z dnia 21 maja 2026 r., w którym Zarząd Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") poinformował o zawarciu z Soma25 Fundacją Rodzinną z siedzibą w Katowicach („Akcjonariusz") oraz IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („IPOPEMA", „Firma Inwestycyjna") umowy plasowania („Umowa Plasowania") dotyczącej przeprowadzenia oferty sprzedaży łącznie do 12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated book building) („ABB") oraz następczej emisji do 12.064.349 nowych akcji imiennych serii M Spółki („Akcje Nowej Emisji") , Zarząd Spółki informuje, co następuje:

Zakończenie ABB i zawarcie Porozumienia Cenowego

W dniu 21 maja 2026 roku nastąpiło zamknięcie księgi popytu, dokonanie alokacji Akcji Sprzedawanych wśród inwestorów oraz ustalenie ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych.

Po rozważeniu wyników budowy księgi popytu, Strony zawarły w dniu 21 maja 2026 roku Porozumienie Cenowe, na podstawie którego potwierdziły: (i) ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych będących przedmiotem ABB; oraz (ii) cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych, przy czym cena emisyjna Akcji Nowej Emisji oferowanych do objęcia przez Akcjonariusza jest równa cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych, ustalonej w ramach ABB i potwierdzonej Porozumieniem Cenowym.

Akcje Sprzedawane

Akcje Sprzedawane to 12.064.349 akcji zwykłych na okaziciela Spółki zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLVNTCP00019 i wprowadzonych do obrotu na GPW.
Na podstawie Porozumienia Cenowego:
- łączna liczba Akcji Sprzedawanych sprzedanych w ramach ABB została ustalona na poziomie 12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć);
- cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB została ustalona na poziomie 13 PLN (trzynaście złotych) za jedną Akcję Sprzedawaną.

Akcje Nowej Emisji

Cena emisyjna za jedną Akcję Nowej Emisji jest równa cenie sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej, tj. 13 PLN (trzynaście złotych).

Spółka zaoferuje Akcjonariuszowi do objęcia 12.064.349 (dwanaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) Akcji Nowej Emisji, tj. akcji imiennych serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Całość środków uzyskanych przez Akcjonariusza ze zbycia Akcji Sprzedawanych w ramach ABB przeznaczona zostanie na objęcie Akcji Nowej Emisji. Oferta Spółki zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, nie stanowiąc oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe").

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Nowej Emisji nastąpi z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 czerwca 2026 roku.

Rozliczenie Transakcji

Zakłada się, że w Dniu Roboczym następującym po dniu zawarcia Porozumienia Cenowego Akcjonariusz złoży zlecenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych na rzecz Inwestorów w liczbie wynikającej z Porozumienia Cenowego, za cenę sprzedaży w nim określoną.

Planowany dzień rozliczenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych to 26 maja 2026 roku.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i (i) nie jest udostępniany w celu promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia oraz (ii) nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.

Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Transakcja, z uwagi na jej tryb i strukturę, odbywa się bez obowiązku opublikowania prospektu, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu informacyjnego lub ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Komisja Nadzoru Finansowego, GPW ani żaden inny organ nie zatwierdza ani nie weryfikuje dokumentów Transakcji.

Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości, odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń. Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów, subskrypcji ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty publicznej akcji, o których mowa w niniejszym raporcie. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę informacji publicznie dostępnych.

Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk, jakie mogą być związane z inwestycją w akcje, o których mowa w niniejszym raporcie. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania akcji, o których mowa w niniejszym raporcie, w ramach oferty takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie zweryfikowane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-05-21 Radomir Woźniak Wiceprezes Zarządu