1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_16_OGLOSZENIE ZARZADU O ZWOLANIU ZWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA
- 11 bit studios S.A. - ZWZA 2026-06-16 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.pdfProjkety uchwał na ZWZA
- 11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_12_PEŁNOMOCNICTWO.pdfPełnomicnictwo
- 11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_16_OSWIADCZENIE O ZAMIARZE ZDALNEGO UCZESTNICTWA W ZWZA.pdfOswiadczenie o zamiarze zdalnego uczestnictwa
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok_final sig.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025 rok final sig.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025 rok
- 11 BIT studios RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025_PL-sig.pdfOpinia biegłego do sprawozdania o wynagordzenia czlonków zarządu i rady nadzorczej
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| 11 BIT STUDIOS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 16 czerwca 2026 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do niniejszego raportu. Dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie: https://ir.11bitstudios.com. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 4 lit. k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje również, iż akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_16_OGLOSZENIE ZARZADU O ZWOLANIU ZWZA.pdf 11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_16_OGLOSZENIE ZARZADU O ZWOLANIU ZWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | ||||||||||
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2026-06-16 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.pdf 11 bit studios S.A. - ZWZA 2026-06-16 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.pdf | Projkety uchwał na ZWZA | ||||||||||
| 11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_12_PEŁNOMOCNICTWO.pdf 11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_12_PEŁNOMOCNICTWO.pdf | Pełnomicnictwo | ||||||||||
| 11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_16_OSWIADCZENIE O ZAMIARZE ZDALNEGO UCZESTNICTWA W ZWZA.pdf 11 bit studios S.A._ZWZA 2026_06_16_OSWIADCZENIE O ZAMIARZE ZDALNEGO UCZESTNICTWA W ZWZA.pdf | Oswiadczenie o zamiarze zdalnego uczestnictwa | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok_final sig.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok_final sig.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025 rok final sig.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025 rok final sig.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025 rok | ||||||||||
| 11 BIT studios RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025_PL-sig.pdf 11 BIT studios RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025_PL-sig.pdf | Opinia biegłego do sprawozdania o wynagordzenia czlonków zarządu i rady nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 11/2026 Subject: Notice on convening the Ordinary General Meeting of 11 bit studios S.A. for 16 June 2026 at 11:00 a.m. Legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information The Management Board of 11 bit studios S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs about convening the Ordinary General Meeting of the Company for 16 June 2026, to be held at the Company’s registered office in Warsaw at ul. Brzeska 2. The General Meeting will commence at 11:00 a.m. The content of the notice together with draft resolutions, proxy forms and all necessary documents is attached to this current report. The documents are also available on the Company’s website in the Investor Relations section: https://ir.11bitstudios.com The Management Board of the Company further informs that the Supervisory Board of the Company, pursuant to § 20 section 4 letter k) of the Company’s Articles of Association and principle 4.7 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2021, has positively assessed the draft resolutions and the agenda of the Ordinary General Meeting. The Management Board of the Company also informs that shareholders may participate in the proceedings of the Ordinary General Meeting by means of electronic communication | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-18 | Przemyslaw Marszał | Prezes Zarządu | Przemysław Marszał | ||
| 2026-05-18 | Paweł Feldman | Członek Zarządu | Paweł Feldman | ||
