Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2. Creotech ogłoszenie ZWZ - załącznik do ESPI.pdfCreotech ogłoszenie ZWZ
- 3. Creotech projekty uchwał - załącznik do ESPI.pdfCreotech projekty uchwał
- 4. Creotech ZWZ PoA.pdfCreotech ZWZ PoA
- 5. Creotech ZWZ formularz - pełnomocnik.pdfCreotech ZWZ formularz - pełnomocnik
- 6. Creotech liczba akcji.pdfCreotech liczba akcji
- Creotech Instruments S.A._31.12.2025_Raport dot. SoW-1.pdfRaport dot. SoW
- CTI wniosek zarządu ws. podziału zysku.pdf wniosek zarządu ws. podziału zysku
- Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M.pdfOpinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru or
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach .pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CREOTECH INSTRUMENTS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. na dzień 3 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 czerwca 2026 roku, na godz. 14:00, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu pod adresem: ul. Osmańska 14, bud. Berlin 02-823 Warszawa, wraz z treścią projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. 8. Przedstawienie wniosków z przeglądu Polityki i Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki przeprowadzonego przez Zarząd i Radę Nadzorczą. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025; d) podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2025; e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025; f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025; g) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025; h) Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki; i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M i praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; j) ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki; k) emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. 10. Dyskusja i wolne wnioski. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2025 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025, a także raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025, wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2025, opinia Zarządu Spółki z siedzibą w Piasecznie uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie (Dz.U. 2025 poz. 755). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2. Creotech ogłoszenie ZWZ - załącznik do ESPI.pdf 2. Creotech ogłoszenie ZWZ - załącznik do ESPI.pdf | Creotech ogłoszenie ZWZ | ||||||||||
| 3. Creotech projekty uchwał - załącznik do ESPI.pdf 3. Creotech projekty uchwał - załącznik do ESPI.pdf | Creotech projekty uchwał | ||||||||||
| 4. Creotech ZWZ PoA.pdf 4. Creotech ZWZ PoA.pdf | Creotech ZWZ PoA | ||||||||||
| 5. Creotech ZWZ formularz - pełnomocnik.pdf 5. Creotech ZWZ formularz - pełnomocnik.pdf | Creotech ZWZ formularz - pełnomocnik | ||||||||||
| 6. Creotech liczba akcji.pdf 6. Creotech liczba akcji.pdf | Creotech liczba akcji | ||||||||||
| Creotech Instruments S.A._31.12.2025_Raport dot. SoW-1.pdf Creotech Instruments S.A._31.12.2025_Raport dot. SoW-1.pdf | Raport dot. SoW | ||||||||||
| CTI wniosek zarządu ws. podziału zysku.pdf CTI wniosek zarządu ws. podziału zysku.pdf | wniosek zarządu ws. podziału zysku | ||||||||||
| Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M.pdf Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M.pdf | Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru or | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach .pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach .pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CREOTECH INSTRUMENTS.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
