Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA
- 2. Projekty uchwał NWZA.pdfProjekty uchwał NWZA
- 3. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pozwalający na wyk. prawa głosu przez pełnomocnika
- 4. Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla os. prawnej.pdfFormularz do głosowania dla os.prawnej
- 5. Formularz głosowania przez pełnomocika dla os. fizycznej.pdfFormularz do głosowania dla osoby fizycznej
- 06. Formularz zgłoszenie projektu uchwały dla os. prawnej.pdfFormularz zgłoszenie projektu uchwały os. prawnej
- 7. Formularz zgłoszenie projektu uchwały dla os. fizycznej.pdfFormularz zgłoszenie projektu uchwała os. fizycznej
- 8. Formularz wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad dla os. prawnej.pdfFormularz o umieszczenie w porządku obrad dla os. prawnej
- 9. Formularz wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad dla os. fizycznej.pdfFormularz o umieszczenie w porządku obrad dla os. fizycznej
- 10. Opinia RN o uchwałach.pdfOpinia RN o uchwałach NWZA
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-02-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SYNEKTIK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 marca 2026 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19 marca 2026 r., na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 marca 2026 r. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 2. Projekty uchwał na NWZA 3. Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA 4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej 5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna 6. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej 7. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna 8. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej 9. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizycznej 10. Opinia RN dotycząca projektów uchwał | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał NWZA.pdf 2. Projekty uchwał NWZA.pdf | Projekty uchwał NWZA | ||||||||||
| 3. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf 3. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz pozwalający na wyk. prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 4. Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla os. prawnej.pdf 4. Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla os. prawnej.pdf | Formularz do głosowania dla os.prawnej | ||||||||||
| 5. Formularz głosowania przez pełnomocika dla os. fizycznej.pdf 5. Formularz głosowania przez pełnomocika dla os. fizycznej.pdf | Formularz do głosowania dla osoby fizycznej | ||||||||||
| 06. Formularz zgłoszenie projektu uchwały dla os. prawnej.pdf 06. Formularz zgłoszenie projektu uchwały dla os. prawnej.pdf | Formularz zgłoszenie projektu uchwały os. prawnej | ||||||||||
| 7. Formularz zgłoszenie projektu uchwały dla os. fizycznej.pdf 7. Formularz zgłoszenie projektu uchwały dla os. fizycznej.pdf | Formularz zgłoszenie projektu uchwała os. fizycznej | ||||||||||
| 8. Formularz wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad dla os. prawnej.pdf 8. Formularz wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad dla os. prawnej.pdf | Formularz o umieszczenie w porządku obrad dla os. prawnej | ||||||||||
| 9. Formularz wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad dla os. fizycznej.pdf 9. Formularz wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad dla os. fizycznej.pdf | Formularz o umieszczenie w porządku obrad dla os. fizycznej | ||||||||||
| 10. Opinia RN o uchwałach.pdf 10. Opinia RN o uchwałach.pdf | Opinia RN o uchwałach NWZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-02-20 | Cezary Kozanecki | Prezes Zarządu | |||
