1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Zalacznik.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-07-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 755). Bank Handlowy w Warszawie S.A. (dalej: Bank) informuje, że 11 lipca 2025 r. zostało doręczone Bankowi postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z którym w dniu 10 lipca 2025 r. Sąd dokonał wpisu (zarejestrowania) w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego niżej opisanych zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej: Statut) uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 27 czerwca 2025 r. w uchwale nr 29/2025 oraz nr 30/2025. Tekst jednolity Statutu obejmujący zmiany określone w uchwale nr 29/2025 oraz uchwale nr 30/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zarejestrowane zmiany w Statucie wynikające z uchwały nr 29/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu: 1. W § 5 ust. 3 pkt 6 Statutu skreśla się: "udziela i potwierdza poręczenia" oraz wprowadza się: "skreślony", 2. W § 5 ust. 4 pkt 19 Statutu skreśla się: "świadczyć jako agent firmy inwestycyjnej, w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę" oraz wprowadza się: "skreślony", 3. W § 5 ust. 4 pkt 21 lit f) Statutu skreśla się: "świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe" oraz wprowadza się: "skreślony", 4. W § 5 ust. 4 pkt 21 lit l) Statutu skreśla się: "świadczenia usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji" oraz wprowadza się: "skreślony", 5. § 18 ust. 1 pkt 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „7) wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych oraz do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”. Zarejestrowane zmiany w Statucie wynikające z uchwały nr 30/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu: 1. § 33 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „2. Kapitały rezerwowe przeznaczone są na pokrycie strat bilansowych Banku lub na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy dla akcjonariuszy. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.” 2. W § 36 Statutu dodaje się ust. 2 o następującej treści: „2. Zarząd Banku upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje w granicach przewidzianych przepisami prawa i wymaga zgody Rady Nadzorczej oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego.” | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zalacznik.pdf Zalacznik.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report No. 27/2025 Subject: Information on the registration of the amendment made to the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. Legal basis: Paragraph 5 point 1) of the Ordinance of the Minister of Finance dated June 6, 2025 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding as equivalent the information required by the law of a non-member state (Journal of Laws of 2025, item 755). Bank Handlowy w Warszawie S.A. (hereinafter: Bank) hereby announces that on July 11th 2025 the Bank received a decision of the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, according to which on July 10th 2025, the Court entered (registered) into the Register of Entrepreneur of the National Court Register an amendments to the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. (hereinafter: Statute) described below and adopted by the Bank’s Ordinary General Meeting on June 27, 2025 by means of Resolution No. 29/2025 and No. 30/2025. The consolidated text of the Statute, including the amendments specified in Resolution No. 29/2025 and 30/2025 of the Bank’s Ordinary General Meeting of 27 June 2025 regarding amendments to the Statute, constitutes an attachment to this current report. Registered changes to the Statute arising from Resolution No. 29/2025 of the Bank’s Ordinary General Meeting of 27 June 2025 regarding amendments to the Statute: 1. In § 5, section 3, point 6 of the Statute, the following is deleted: „grant and confirm sureties” and is hereby introduced: „deleted”, 2. In § 5, section 4, point 19 of the Statute, the following is deleted: „act as investment company agent, in the name and on behalf of investment company, within the scope of agency for the activity of this company” and is hereby introduced: „deleted”, 3. In § 5, section 4, point 21 letter f) of the Statute, the following is deleted: „providing services in the performance of concluded issue guarantee agreements or concluding and performing other agreements of a similar nature, if their subject matter is financial instruments” and is hereby introduced: „deleted”, 4. In § 5, section 4, point 21 letter l) of the Statute, the following is deleted: „provision of additional services related to the issue guarantee agreement” and is hereby introduced: „deleted”, 5. In § 18, section 1, point 7 of the Statute is amended as follows: "appointing the external auditor to audit or review the financial statements and to attest sustainability reporting," Registered changes to the Statute arising from Resolution No. 30/2025 of the Bank’s Ordinary General Meeting of 27 June 2025 regarding amendments to the Statute: 1. In § 33, section 2 of the Statute is amended as follows: "2. The reserve capitals shall be used to cover any balance sheet losses incurred by the Bank or for any other purposes, including the payment of dividends or advances for anticipated dividends to shareholders. The General Shareholders’ Meeting shall decide how to appropriate the reserve capital." 2. In § 36 of the Statute, section 2 is added with the following content: "2. The Management Board is authorized to make an advance payment to shareholders on account of the expected dividend at the end of the financial year if the Bank has sufficient funds for the payment. The advance payment shall be made within the limits provided for by law and shall require the approval of the Supervisory Board and agreement with the Polish Financial Supervision Authority.” | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-07-11 | Tomasz Ośko | Pełnomocnik | |||
