1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Benefit Systems projekty uchwał NWZA 21.07.2025.pdf
- Benefit Systems draft Resolutions 20250721.pdf
- Formularze_do_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ_21.07.2025_po zmianach.pdf
- Form proxy EGM 21.07.2025 after amendments.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 59 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad walnego zgromadzenia Spółki na żądanie akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r., Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 21 lipca 2025 roku, jako punkty 6 i 7, wprowadzono nowe punkty porządku obrad: (i) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz (ii) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o żądanie akcjonariusza Spółki - Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał do nowych punktów porządku obrad i formularz do głosowania, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki, w zakładce: www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie/. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Benefit Systems projekty uchwał NWZA 21.07.2025.pdf Benefit Systems projekty uchwał NWZA 21.07.2025.pdf | |||||||||||
| Benefit Systems draft Resolutions 20250721.pdf Benefit Systems draft Resolutions 20250721.pdf | |||||||||||
| Formularze_do_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ_21.07.2025_po zmianach.pdf Formularze_do_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ_21.07.2025_po zmianach.pdf | |||||||||||
| Form proxy EGM 21.07.2025 after amendments.pdf Form proxy EGM 21.07.2025 after amendments.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Introduction of amendments to the agenda of the Company's general meeting at the request of a shareholder The Extraordinary General Meeting will have following new agenda: 1. Opening the General Meeting. 2. Electing the Chairperson of the General Meeting. 3. Confirming that the General Meeting was duly convened and is capable of adopting valid resolutions. 4. Electing the Counting Committee. 5. Approving the agenda of the General Meeting. 6. Adopting the resolutions on the amendment of the Company’s Articles of Association. 7. Adopting the resolution on granting the Supervisory Board the authorization to adopt a consolidated text of the Articles of Association. 8. Changes in the composition of the Supervisory Board. 9. Closing the General Meeting. The above amendment was performed on the basis of the request of the Company's shareholder, Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny with its registered office in Warsaw, submitted pursuant to Article 401 § 1 of the Commercial Companies Code. The draft resolutions for the new agenda items and the voting form are attached to this current report. Any information on the Extraordinary General Meeting is available on the Company's website, under the following address: www.benefitsystems.pl/en/for-investors/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/ Detailed legal basis: § 20 section 1 point 3) of the Ordinance of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-27 | Marcin Fojudzki | Członek Zarządu | Marcin Fojudzki | ||
| 2025-06-27 | Emilia Rogalewicz | Członek Zarządu | Emilia Rogalewicz | ||
