Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_Mabion_SA_10.07.2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
- Projekty_uchwal_na_NWZ_Mabion_SA_10.07.2025.pdfProjekty uchwał NWZ
- Załącznik do uchwały NWZ nr 3_VII_2025_opinia Zarządu.pdfZałącznik do uchwały NWZ nr 3/VII/2025 - opinia Zarządu
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-13 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MABION S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 10 lipca 2025 roku wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 10 lipca 2025 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, w sali Łącznik Szklany, znajdującej się na terenie Kompleksu 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zespół budynków pofabrycznych dawnej fabryki L. Grohmana). Planowany porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/VII/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego. 7) Wolne wnioski. 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z informacją o planowanych zmianach Statutu Spółki oraz projekty uchwał NWZ wraz z załącznikiem do projektu Uchwały nr 3/VII/2025. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_Mabion_SA_10.07.2025.pdf Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_Mabion_SA_10.07.2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| Projekty_uchwal_na_NWZ_Mabion_SA_10.07.2025.pdf Projekty_uchwal_na_NWZ_Mabion_SA_10.07.2025.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| Załącznik do uchwały NWZ nr 3_VII_2025_opinia Zarządu.pdf Załącznik do uchwały NWZ nr 3_VII_2025_opinia Zarządu.pdf | Załącznik do uchwały NWZ nr 3/VII/2025 - opinia Zarządu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-13 | Krzysztof Kaczmarczyk | Prezes Zarządu | Krzysztof Kaczmarczyk | ||
| 2025-06-13 | Adam Pietruszkiewicz | Członek Zarządu | Adam Pietruszkiewicz | ||
20250613_180543_0798211626_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_Mabion_SA_10.07.2025.pdf
20250613_180543_0798211626_Projekty_uchwal_na_NWZ_Mabion_SA_10.07.2025.pdf
20250613_180543_0798211626_Zalacznik_do_uchwaly_NWZ_nr_3_VII_2025_opinia_Zarzadu.pdf
