Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. NN_zadanie_uzupelnienia_porzadku_obrad_ZWZ_FO_Debica_05062025.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-06
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka otrzymała, za pomocą środków komunikacji elektronicznej żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r. (odpowiednio "Żądanie", "ZWZ"). Żądanie zostało złożone na podstawie art. 401 par 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez akcjonariuszy posiadających ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki tj.: (i) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie i (ii) PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, działających w ramach Porozumienia, o zawarciu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2023 ("Akcjonariusze").

Żądanie zawiera żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ 3 dodatkowych spraw:

1. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących realizacji polityki pożyczkowej wobec Goodyear S.A. Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały.
2. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z Grupy Goodyear w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy z zysków z lat ubiegłych.

W związku z powyższym, Spółka przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad (nowe punkty 16-18 dodane po dotychczasowym punkcie 15 porządku obrad):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących realizacji polityki pożyczkowej wobec Goodyear S.A. Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały.
17. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z Grupy Goodyear w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy z zysków z lat ubiegłych.
19. Zamknięcie obrad.

Otrzymane Żądanie zawierające uzasadnienia dla wprowadzenia punktów 16-18 porządku obrad wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 punkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
NN_zadanie_uzupelnienia_porzadku_obrad_ZWZ_FO_Debica_05062025.pdf
NN_zadanie_uzupelnienia_porzadku_obrad_ZWZ_FO_Debica_05062025.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-06 Ireneusz Maksymiuk Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
2025-06-06 Anna Winiarska-Miśkowiec Członek Zarządu, Starszy Radca Prawny
20250606_222830_0055469180_NN_zadanie_uzupelnienia_porzadku_obrad_ZWZ_FO_Debica_05062025.pdf

Pobierz