COMP SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 01_ZWZ_2025_COMP_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdfOgłoszenie o zwołaniu
   
2. 02_ZWZ_2025_COMP_projekty_uchwal.pdfProjekty uchwał
   
3. 03_ZWZ_2025_COMP_formularz_pełnomocnictwa.pdfWzór pełnomocnictwa
   
4. 04_ZWZ_2025_COMP_formularz_odwolanie_pelnomocnictwa.pdfWzór odwołania pełnomocnictwa
   
5. 05_ZWZ_2025_COMP_formularz_porzadek_obrad.pdfWniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad
   
6. 06_ZWZ_2025_COMP_formularz_zgloszenia_projektu_uchwaly.pdfWniosek ze zgłoszeniem projektu uchwały
   
7. 07_ZWZ_2025_COMP_formularz_zadanie_zwolania_NWZ.pdfŻądanie zwołania NWZ
   
8. 08_2025_COMP_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
   
9. 09_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezaleznosci_FA.pdfOświadczenie o niezależności firmy audytorskiej
   
10. 10_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezaleznosci_KBR.pdfOświadczenie o niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta
    
11. 11_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_ocena sprawozdan_sprawozdanie_RN.pdfUchwała RN z oceną sprawozdań oraz sprawozdanie RN
    
12. 12_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_Zarzad_wniosek_zysk.pdfUchwała Zarządu dot. podziału zysku
    
13. 13_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_podzial zysku.pdfUchwała RN dot. podziału zysku
    
14. 14_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfUchwała RN dot. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach oraz sprawozdanie RN o wynagrodzeniach
    
15. 15_ZWZ_2025_COMP_Raport_bieglego_wynagrodzenia.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-02

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki działającej pod firmą COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
17. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2024 roku oraz informacji, o których mowa w art. 363 KSH.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.
Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 15 kwietnia 2025 r. odpowiednio o nr 10/2025 oraz 11/2025.

Zarząd Comp Spółka Akcyjna

Załączniki

Plik Opis

01_ZWZ_2025_COMP_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf01_ZWZ_2025_COMP_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu

02_ZWZ_2025_COMP_projekty_uchwal.pdf02_ZWZ_2025_COMP_projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał

03_ZWZ_2025_COMP_formularz_pełnomocnictwa.pdf03_ZWZ_2025_COMP_formularz_pełnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa

04_ZWZ_2025_COMP_formularz_odwolanie_pelnomocnictwa.pdf04_ZWZ_2025_COMP_formularz_odwolanie_pelnomocnictwa.pdf Wzór odwołania pełnomocnictwa

05_ZWZ_2025_COMP_formularz_porzadek_obrad.pdf05_ZWZ_2025_COMP_formularz_porzadek_obrad.pdf Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad

06_ZWZ_2025_COMP_formularz_zgloszenia_projektu_uchwaly.pdf06_ZWZ_2025_COMP_formularz_zgloszenia_projektu_uchwaly.pdf Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwały

07_ZWZ_2025_COMP_formularz_zadanie_zwolania_NWZ.pdf07_ZWZ_2025_COMP_formularz_zadanie_zwolania_NWZ.pdf Żądanie zwołania NWZ

08_2025_COMP_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf08_2025_COMP_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

09_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezaleznosci_FA.pdf09_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezaleznosci_FA.pdf Oświadczenie o niezależności firmy audytorskiej

10_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezaleznosci_KBR.pdf10_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezaleznosci_KBR.pdf Oświadczenie o niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta

11_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_ocena sprawozdan_sprawozdanie_RN.pdf11_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_ocena sprawozdan_sprawozdanie_RN.pdf Uchwała RN z oceną sprawozdań oraz sprawozdanie RN

12_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_Zarzad_wniosek_zysk.pdf12_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_Zarzad_wniosek_zysk.pdf Uchwała Zarządu dot. podziału zysku

13_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf13_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf Uchwała RN dot. podziału zysku

14_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf14_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf Uchwała RN dot. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach oraz sprawozdanie RN o wynagrodzeniach

15_ZWZ_2025_COMP_Raport_bieglego_wynagrodzenia.pdf15_ZWZ_2025_COMP_Raport_bieglego_wynagrodzenia.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jutrzenki 116

(ulica) (numer)

022 570 38 00 022 662 63 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.comp.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-01-694 012499190

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-02 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu