CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. na dzień 16 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Formularz pełnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa
   
2. Liczba akcji.pdfLiczba akcji
   
3. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu
   
4. Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał
   
5. Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.pdfRaport Niezależnego Biegłego Rewidenta
   
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
   
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
   
8. Treść ogłoszenia ZWZ.pdfTreść ogłoszenia
   
9. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-16

Skrócona nazwa emitenta

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. na dzień 16 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 czerwca 2025 roku, na godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu pod adresem: ul. Osmańska 14, bud. Berlin 02-823 Warszawa, wraz z treścią projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;
d) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024;
e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024;
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024;
g) zmiany § 28 ust. 2 Statutu Spółki;
h) zmiany § 39 ust. 1 Statutu Spółki;
i) zmiany § 39 ust. 2 Statutu Spółki;
j) zmiany § 37 ust. 3 lit. c) Statutu Spółki;
k) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, a także raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, oraz Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Formularz pełnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa

Liczba akcji.pdfLiczba akcji.pdf Liczba akcji

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu

Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał.pdf Projekty uchwał

Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.pdfRaport Niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Treść ogłoszenia ZWZ.pdfTreść ogłoszenia ZWZ.pdf Treść ogłoszenia

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CREOTECH INSTRUMENTS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-500 Piaseczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jana Pawła II 66

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] creotech.pl

(e-mail) (www)

9512244313 141246690

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis