1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- ATC_RB0102024_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZ_29.05.2024 ZAL.pdfProjekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza
- ATC_RB0072024_zwołanie_zal_PL.pdfZmieniona treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper SA
- ATC_RB0082024_uchwaly_zal_1_PL.pdfTreść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper SA
- ATC_RB0102024_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZ_29.05.2024 ZAL ENG.pdfDraft of the resolution submitted by shareholder
- ATC_RB0072024_zwołanie_zal_ENG.pdfChanged announcement on convocation of the Ordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper SA
- ATC_RB0082024_uchwały_zal_1_ENG.pdfDrafts of the resolutions for Ordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper SA
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ARCTIC PAPER S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad wraz z uzupełnieniem projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 maja 2024 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2024 i nr 8/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2024 roku. Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie Akcjonariusza – Nemus AB, posiadającego 59,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.” Poniżej Emitent przekazuje zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Przyjęcie porządku obrad; 4. Podjęcie uchwały o zaniechaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2023; 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 7. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023; b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. wraz z informacją niefinansową Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023; 8. Zapoznanie się z treścią oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023; 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 13. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2023 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2023; 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję; 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki; 17. Zamknięcie obrad. Emitent załącza do niniejszego raportu: - projekt uchwały, którą Akcjonariusz zgłosił do punktu w rozszerzonym porządku obrad; - zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - uzupełnione projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arctic Paper S.A. zwołane na dzień 29 maja 2024 r. Emitent niezwłocznie zamieści zmieniony porządek obrad wraz z nowym projektem uchwały na swojej stronie internetowej. Podstawa prawna przekazania raportu: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ATC_RB0102024_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZ_29.05.2024 ZAL.pdf ATC_RB0102024_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZ_29.05.2024 ZAL.pdf | Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza | ||||||||||
| ATC_RB0072024_zwołanie_zal_PL.pdf ATC_RB0072024_zwołanie_zal_PL.pdf | Zmieniona treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper SA | ||||||||||
| ATC_RB0082024_uchwaly_zal_1_PL.pdf ATC_RB0082024_uchwaly_zal_1_PL.pdf | Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper SA | ||||||||||
| ATC_RB0102024_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZ_29.05.2024 ZAL ENG.pdf ATC_RB0102024_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZ_29.05.2024 ZAL ENG.pdf | Draft of the resolution submitted by shareholder | ||||||||||
| ATC_RB0072024_zwołanie_zal_ENG.pdf ATC_RB0072024_zwołanie_zal_ENG.pdf | Changed announcement on convocation of the Ordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper SA | ||||||||||
| ATC_RB0082024_uchwały_zal_1_ENG.pdf ATC_RB0082024_uchwały_zal_1_ENG.pdf | Drafts of the resolutions for Ordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper SA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report no 10/2024 Date: 8th May 2024 Subject: Change of the agenda and supplementation of draft resolutions of the Ordinary General Meeting convened for May 29, 2024 General legal basis: Offering Act, article 56, clause 1, item 2 – current and periodic information Management Board of Arctic Paper S.A. ("Company", "Issuer"), with reference to current report No. 7/2024 and No. 8/2024 of April 29, 2024, informs about the change in the agenda of the Ordinary General Meeting convened for May 29, 2024. The change in the agenda was made at the request of the Shareholder - Nemus AB, holding 59.15% of the share capital of the Company. The change consists in adding the following item to the adopted agenda of the Ordinary General Meeting: „Adoption of a resolution on the remuneration of members of the Supervisory Board.” The Issuer presents the amended agenda as below: 1. Opening the meeting and electing the Chairman of the Ordinary Shareholders Meeting; 2. Confirming that the Shareholders Meeting was convened correctly and is able to adopt resolutions; 3. Adopting the agenda; 4. Adopting a resolution on non-appointment of a Returning Committee of the Shareholders Meeting; 5. Adopting a resolution on the consideration and approval of the Management Board's report on the operations of the Company for the financial year 2023; 6. Adopting a resolution on the consideration and approval of the Company's financial statement for the financial year 2023; 7. Adoption of resolutions on consideration and approval of: a) the Management Board's report on the operations of the Arctic Paper S.A. Capital Group for the financial year 2023; b) consolidated financial statement of the Arctic Paper S.A. Capital Group along with non-financial information of the Arctic Paper S.A. Capital Group for the financial year 2023. 8. Introduction of the Supervisory Board's assessment of the Company's financial statement and the consolidated financial statement of the Arctic Paper S.A. Capital Group and the Management Board's report on the Company's operations and the Management Board's report on the operations of the Arctic Paper S.A. Capital Group. for the financial year 2023; 9. Consideration and approval of the report on the activities of the Supervisory Board of the Company for the financial year 2023; 10. Adopting a resolution on the distribution of the Company’s net profit for the financial year 2023; 11. Adoption of resolutions on the acknowledgment of performance of duties by the Management Board Members in the financial year 2023; 12. Adoption of resolutions on the acknowledgment of performance of duties by the Supervisory Board Members in the financial year 2023; 13. Introduction to the content of the Remuneration Report of Members of the Management Board and Supervisory Board of Arctic Paper S.A. for the year 2022 together with the Independent Auditor's Report on the performance of the remuneration report evaluation service; 14. Adoption of a resolution on issuing an opinion on the Remuneration Report of Members of the Management Board and Supervisory Board of Arctic Paper S.A. for the year 2023; 15. Adoption of a resolution on appointment of Company’s Supervisory Board for next term of office; 16. Adoption of a resolution on the remuneration of members of the Supervisory Board; 17. Closing the meeting. The Issuer attaches to this report: - a draft of the resolution submitted by Shareholder to the item on the extended agenda; - amended content of the announcement convening the Ordinary Shareholders Meeting; - completed draft resolutions for the Ordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper S.A. convened for May 29, 2024 The Issuer will immediately post the amended agenda together with the new draft resolution on its website. §19 section 1 point 3 of the Minister of Finance Regulation of 29 March 2018 on current and periodic information provided by the securities issuers and conditions on which information required under law applicable in a state not being a member state may be recognised as equivalent. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-08 | Michał Jarczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-08 | Katarzyna Wojtkowiak | Członek Zarządu | |||
