COMP SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. COMP_ogloszenie o zwołaniu_NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Comp SA
   
2. COMP_projekty uchwał_NWZ.pdf Projekty uchwał NWZ Comp SA
   
3. COMP_formualrz pełnomocnictwa_NWZ.pdf Formularz pełnomocnictwa
   
4. COMP_formularz odwołania pełnomocnictwa_NWZ.pdf Formularz odwołania pełnomocnictwa
   
5. COMP_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_NWZ.pdf Wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZ
   
6. COMP_formularz wniosek o zwołanie NWZ przez Akcjonariusza_NWZ.pdf Wzór formularza z żądaniem akcjonariusza o zwołanie NWZ
   
7. COMP_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_NWZ.pdf Wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał NWZ
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2023

Data sporządzenia: 2023-11-09

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku, o godz. 9:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w załączniku do niniejszego raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

COMP_ogloszenie o zwołaniu_NWZ.pdfCOMP_ogloszenie o zwołaniu_NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Comp SA

COMP_projekty uchwał_NWZ.pdfCOMP_projekty uchwał_NWZ.pdf Projekty uchwał NWZ Comp SA

COMP_formualrz pełnomocnictwa_NWZ.pdfCOMP_formualrz pełnomocnictwa_NWZ.pdf Formularz pełnomocnictwa

COMP_formularz odwołania pełnomocnictwa_NWZ.pdfCOMP_formularz odwołania pełnomocnictwa_NWZ.pdf Formularz odwołania pełnomocnictwa

COMP_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_NWZ.pdfCOMP_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_NWZ.pdf Wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZ

COMP_formularz wniosek o zwołanie NWZ przez Akcjonariusza_NWZ.pdfCOMP_formularz wniosek o zwołanie NWZ przez Akcjonariusza_NWZ.pdf Wzór formularza z żądaniem akcjonariusza o zwołanie NWZ

COMP_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_NWZ.pdfCOMP_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_NWZ.pdf Wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jutrzenki 116

(ulica) (numer)

022 570 38 00 022 662 63 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.comp.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-01-694 012499190

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-11-09 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu