Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Projekty uchwał_uzupełnione.pdf Projekty uchwał - uzupłenione

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-07
Skrócona nazwa emitenta
SPYROSOFT S.A.
Temat
Uzupełnienie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spyrosoft S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SPYROSOFT S.A. z siedzibą we Wrocławiu [ "Emitent", "Spółka"] działając na postawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spyrosoft S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r. [ZWZ] na żądanie Pani Wioletty Bodnaruś – Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, która w przesłanym w dniu dzisiejszym do Spółki wniosku zgłosiła żądanie o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez dodanie po obecnym puncie 13 porządku obrad następującego punktu: „14. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.”
Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad ZWZ, uwzględniający zmiany wprowadzone na żądanie ww. Akcjonariusza.
Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie 13, nowego punktu 14 w brzmieniu: „Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję”, a dotychczasowe punkty 14 i 15 w brzmieniu odpowiednio „Wolne wnioski.” oraz „Zamknięcie obrad.” oznaczone zostają jako odpowiednio punkty 15 i 16 uzupełnionego porządku obrad ZWZ.
Uzupełniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1. otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spyrosoft za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spyrosoft za rok obrotowy 2022,
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2022,
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2022,
d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2022,
e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2022,
f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
9. podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.
10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19 z dnia 23 czerwca 2022 r. w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
11. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,
12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
13. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
14. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Dodatkowo w załączeniu Emitent przekazuje projekty uchwał na ZWZ z dodatkowymi projektami przedstawionymi przez Akcjonariusza w zakresie zgłoszonego wniosku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał_uzupełnione.pdf
Projekty uchwał_uzupełnione.pdf		 Projekty uchwał - uzupłenione

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-07 Wojciech Bodnaruś Członek Zarządu
20230607_140236_1031141671_Projekty_uchwal_uzupelnione.pdf

Pobierz