Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ
  2. Żądanie SP rozszerzenia porządku obrad ZWZ.pdf Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektami uchwał
  3. Draft resolutions of the Ordinary General Meeting.pdf Draft resolutions of the Ordinary General Meeting
  4. State Treasury motion.pdf State Treasury motion

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-05
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”, „GPW”, „Giełda”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 8/2023 z dnia 29 maja 2023 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza Spółki, Skarbu Państwa, z dnia 2 czerwca 2023 r. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu „Zmiany w składzie Rady Giełdy Spółki”. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdań i ocen Rady Giełdy wymaganych Kodeksem spółek handlowych, Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 r.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2022 rok w zakresie wynikającym z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu Giełdy i Rady Giełdy.
15. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
16. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
17. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
18. Zmiany w składzie Rady Giełdy Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

Do niniejszego raportu załączone zostają: wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa, wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał oraz aktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wniosek akcjonariusza.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał ZWZ.pdf
Projekty uchwał ZWZ.pdf		 Projekty uchwał ZWZ
Żądanie SP rozszerzenia porządku obrad ZWZ.pdf
Żądanie SP rozszerzenia porządku obrad ZWZ.pdf		 Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektami uchwał
Draft resolutions of the Ordinary General Meeting.pdf
Draft resolutions of the Ordinary General Meeting.pdf		 Draft resolutions of the Ordinary General Meeting
State Treasury motion.pdf
State Treasury motion.pdf		 State Treasury motion

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 11/2023

Date: 5 June 2023

Topic: Amendment of the agenda of the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange convened for 26 June 2023

Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Public Offering – current and periodic information

Content:
The Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“Company”, “GPW”, “Exchange”) further to the Current Report No. 8/2023 of 29 May 2023, informs about the change to the agenda of the Ordinary General Meeting of the GPW convened for 26 June 2023 introduced on the formal motion of Company’s shareholder, Chancellery of the Prime Minister acting on behalf of the State Treasury, from 2 June 2023.

The change in the agenda consists of adding new point "Changes to the composition of the Exchange Supervisory Board". The abovementioned change has been made pursuant to Article 401 par. 1 of the Code of Commercial Companies.

The new agenda of the Ordinary General Meeting is as follows:

1. Opening of the General Meeting.
2. Election of the Chair of the General Meeting.
3. Confirmation that the General Meeting has been duly convened and is able to adopt resolutions.
4. Adoption of the agenda.
5. Review of the report of the Management Board on the activity of the Company and the Group in 2022.
6. Review of the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2022 and the consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2022.
7. Review of the Management Board report on representation expenses and expenses for legal services, marketing services, public relations and social communication services, and management advisory services in 2022.
8. Review of the reports and assessments of the Exchange Supervisory Board required by the Commercial Companies Code, the Code of Best Practice for GPW Listed Companies 2021 and the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority.
9. Approval of the report of the Management Board on the activity of the Company and the Group in 2022.
10. Approval of the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2022.
11. Approval of the consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2022.
12. Adoption of the resolution concerning distribution of the Company’s profit for 2022.
13. Approval of the report of the Exchange Supervisory Board for 2022 to the extent required by the Code of Best Practice for GPW Listed Companies 2021.
14. Review of and issuance of an opinion on the report of the Exchange Supervisory Board on remuneration of members of the Exchange Management Board and the Exchange Supervisory Board.
15. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board for 2022.
16. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Management Board for 2022.
17. Approval of amendments to the Company’s Articles of Association.
18. Changes to the composition of the Exchange Supervisory Board.
19. Closing of the General Meeting.

Attached to this report are: the request of the shareholder, State Treasury, and updated draft resolutions of the Ordinary General Meeting taking into account the shareholder's request.

All information regarding the Ordinary General Meeting is available on the Company's website at https://www.gpw.pl/general-meeting/

Legal basis: § 19.1 (3) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-05 Marek Dietl Prezes Zarządu
2023-06-05 Monika Gorgoń Członek Zarządu
20230605_113929_1911072251_Draft_resolutions_of_the_Ordinary_General_Meeting.pdf

Pobierz
20230605_113929_1911072251_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf

Pobierz
20230605_113929_1911072251_State_Treasury_motion.pdf

Pobierz
20230605_113929_1911072251_Zadanie_SP_rozszerzenia_porzadku_obrad_ZWZ.pdf

Pobierz