| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-04-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 17 maja 2023 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 17 maja 2023 roku, o godz. 12:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17. Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu. W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu przedstawione zostały Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2022 rok oraz ocena załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach przeprowadzana przez biegłego rewidenta. W/w dokumenty wraz z pozostałą dokumentacją przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zostały umieszczone na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem www.ir.oponeo.pl. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie-zarzadu-oponeo-190423.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 17 maja 2023 roku | ||||||||||
| projekty-uchwal-zwz-19042023.pdf | Projekty uchwał na ZWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 17 maja 2023 roku | ||||||||||
| sprawozdanie-rn-2022.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 | ||||||||||
| sprawozdanie-z wynagrodzen-za2022.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2022 rok | ||||||||||
| Oponeo_2022_UA_MSSF_JZP_RAP_PL.pdf | Ocena biegłego rewidenta Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2022 rok | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 85-145 | Bydgoszcz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Podleśna | 17 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 052 374 03 95 | 052 3418850 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.oponeo.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9532457650 | 093149847 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-04-19 | Dariusz Topolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2023-04-19 | Michał Butkiewicz | Członek Zarządu | |||
Ogloszenie-zarzadu-oponeo-190423.pdf
projekty-uchwal-zwz-19042023.pdf
sprawozdanie-rn-2022.pdf
sprawozdanie-z wynagrodzen-za2022.pdf
Oponeo_2022_UA_MSSF_JZP_RAP_PL.pdf
