OPONEO.PL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 17 maja 2023 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2023

Data sporządzenia: 2023-04-19

Skrócona nazwa emitenta

OPONEO.PL S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na dzień 17 maja 2023 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000275601, działając na podstawie § 20.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., które odbędzie się w dniu 17 maja 2023 roku, o godz. 12:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17. Pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego raportu. W załączniku nr 2 zawarto projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu przedstawione zostały Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2022 rok oraz ocena załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach przeprowadzana przez biegłego rewidenta. W/w dokumenty wraz z pozostałą dokumentacją przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zostały umieszczone na korporacyjnej stronie internetowej OPONEO.PL S.A. pod adresem www.ir.oponeo.pl.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie-zarzadu-oponeo-190423.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA OPONEO.PL S.A. na dzień 17 maja 2023 roku

projekty-uchwal-zwz-19042023.pdf Projekty uchwał na ZWZA OPONEO.PL S.A. zwołane na dzień 17 maja 2023 roku

sprawozdanie-rn-2022.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022

sprawozdanie-z wynagrodzen-za2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2022 rok

Oponeo_2022_UA_MSSF_JZP_RAP_PL.pdf Ocena biegłego rewidenta Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za 2022 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPONEO.PL S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-145 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podleśna 17

(ulica) (numer)

052 374 03 95 052 3418850

(telefon) (fax)

[email protected] www.oponeo.pl

(e-mail) (www)

9532457650 093149847

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-04-19 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu

2023-04-19 Michał Butkiewicz Członek Zarządu