SANTANDER BANK POLSKA SA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2023

Data sporządzenia: 2023-04-19

Skrócona nazwa emitenta

SANTANDER BANK POLSKA SA

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 kwietnia 2023 r. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2022. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2022 r.). 8. Podział zysku oraz decyzja odnośnie kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r. 9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2022. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2022 roku, z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2022 r.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2022 r., przyjęcie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania przez Santander Bank Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, oceny zasadności wydatków ponoszonych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i in., informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności, oraz wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej; ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania. 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. 13. Zmiana Statutu Banku. 14. Utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego VII oraz upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII. 15. Informacja o nabyciu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII. 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Wyniki głosowań_pl.pdf Wyniki głosowań

Voting results_en.pdf Voting results

Załącznik do uchwały ZWZ nr 16.pdf Załącznik do uchwały ZWZ nr 16

Appendix to the AGM resolution no. 16.pdf Appendix to the AGM resolution no. 16

Załącznik nr 1 do uchwały ZWZ nr 17.pdf Załącznik nr 1 do uchwały ZWZ nr 17

Appendix no. 1 to the AGM resolution no. 17.pdf Appendix no. 1 to the AGM resolution no. 17

Załącznik nr 2 do uchwały ZWZ nr 17.pdf Załącznik nr 2 do uchwały ZWZ nr 17

Appendix no. 2 to the AGM resolution no. 17.pdf Appendix no.2 to the AGM resolution no. 17

Załącznik nr 3 do uchwały ZWZ nr 17.pdf Załącznik nr 3 do uchwały ZWZ nr 17

Appendix no. 3 to the AGM resolution no. 17.pdf Appendix no. 3 to the AGM resolution no. 17

Załącznik nr 4 do uchwały ZWZ nr 17.pdf Załącznik nr 4 do uchwały ZWZ nr 17

Appendix no. 4 to the AGM resolution no. 17.pdf Appendix no. 4 to the AGM resolution no. 17

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SANTANDER BANK POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

SANTANDER BANK POLSKA SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-854 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jana Pawła II 17

(ulica) (numer)

606 696 096

(telefon) (fax)

www.santander.pl

(e-mail) (www)

896-000-56-73 930041341

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-04-19 Anna Kapica dyrektor