CREOTECH INSTRUMENTS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 14 grudnia 2022 r.
Aktualizacja:
15.11.2022 17:37
Publikacja:
15.11.2022 17:37
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 34 | / | 2022 | | | |
| 2022-11-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| CREOTECH INSTRUMENTS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 14 grudnia 2022 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku, o godzinie 13:00, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 7. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 9. Dyskusja i wolne wnioski. 10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne) wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2022-11-15 Creotech ogłoszenie NWZ.pdf | Ogłoszenie NWZA | |
| 2022-11-15 NWZ projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał NWZA | |
| 2022-11-15 NZW formularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa | |
| 2022-11-15 NWZ formularz prawa głosu.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu | |
| 2022-11-15 liczba akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | CREOTECH INSTRUMENTS S.A. | | | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 05-500 | | Piaseczno | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Okulickiego | | 7/9 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 233 10 27 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | biuro@creotech.pl | | www.creotech.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 9512244313 | | 141246690 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-11-15 | Grzegorz Brona | Prezes Zarządu | | |
| 2022-11-15 | Maciej Kielek | Wiceprezes Zarządu ds. finansowych | | |
2022-11-15 Creotech ogłoszenie NWZ.pdf
2022-11-15 liczba akcji.pdf
2022-11-15 NWZ projekty uchwał.pdf
2022-11-15 NZW formularz pełnomocnictwa.pdf
2022-11-15 NWZ formularz prawa głosu.pdf
