| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 34 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-11-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CREOTECH INSTRUMENTS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 14 grudnia 2022 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku, o godzinie 13:00, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 7. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 9. Dyskusja i wolne wnioski. 10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne) wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2022-11-15 Creotech ogłoszenie NWZ.pdf | Ogłoszenie NWZA | ||||||||||
| 2022-11-15 NWZ projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał NWZA | ||||||||||
| 2022-11-15 NZW formularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| 2022-11-15 NWZ formularz prawa głosu.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu | ||||||||||
| 2022-11-15 liczba akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CREOTECH INSTRUMENTS S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 05-500 | Piaseczno | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Okulickiego | 7/9 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 233 10 27 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.creotech.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9512244313 | 141246690 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-15 | Grzegorz Brona | Prezes Zarządu | |||
| 2022-11-15 | Maciej Kielek | Wiceprezes Zarządu ds. finansowych | |||
2022-11-15 Creotech ogłoszenie NWZ.pdf
2022-11-15 liczba akcji.pdf
2022-11-15 NWZ projekty uchwał.pdf
2022-11-15 NZW formularz pełnomocnictwa.pdf
2022-11-15 NWZ formularz prawa głosu.pdf
