WIELTON S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki i wejście w życie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu Wielton S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2022

Data sporządzenia: 2022-07-22

Skrócona nazwa emitenta

WIELTON S.A.

Temat

Rejestracja zmian w Statucie Spółki i wejście w życie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu Wielton S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Wielton S.A. dokonane uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2022 r. Wykaz zarejestrowanych zmian Statutu Wielton S.A.: I. Zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „1. Zarząd Spółki składa się z jednej albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu.” II. Zmiana § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać wymogi niezależności ustalone w przepisach o biegłych rewidentach i firmach audytorskich, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. ” III. Uchylenie § 24 ust. 2 zd. 2 Statutu Spółki o treści: „Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy jednak niż 15 dni roboczych – ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. ” IV. Uchylenie § 24 ust. 3 Statutu Spółki o treści: „Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko warunki, których ewentualne ziszczenie musi nastąpić przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. ” Tekst jednolity Statutu Wielton S.A. zostanie przekazany do publicznej wiadomości po jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z rejestracją zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w życie weszła uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 grudnia 2021 roku o powołaniu do składu Zarządu Wielton S.A. na wspólną VI kadencję Pana Macieja Grzelązki i powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu Wielton S.A. odpowiedzialnego za wszelkie działania operacyjne Oddziału Wielton w Wieluniu, w tym produkcję, łańcuch dostaw, technologię i bieżące inwestycje, o której to uchwale Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

98-300 Wieluń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rymarkiewicza 6

(ulica) (numer)

43 843 45 10 43 843 08 45

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

899-24-62-770 932842826

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-07-22 Mariusz Golec I Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec

2022-07-22 Piotr Kuś Wiceprezes Zarządu Piotr Kuś