ASBISc - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 4 maja 2022 roku wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-08

Skrócona nazwa emitenta

ASBISc

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 4 maja 2022 roku wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc niniejszym informuje, że zgodnie z Artykułem 125 Cypryjskiego Prawa Spółek, oraz w nawiązaniu do par. 19 ust. 1 p 1 oraz 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASBISc Enterprises Plc, na dzień 04 maja 2022 roku, na godzinę 10:30 CET w siedzibie Spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cypr. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku wraz z raportem Niezależnego Rewidenta; 5. Przyjęcie i przegłosowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku; 6. Przyjęcie i przegłosowanie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku; 7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku; 8. Decyzja o upoważnieniu Rady Dyrektorów Spółki do wyboru Niezależnego Rewidenta i ustalenia jego wynagrodzenia za rok 2022 w późniejszym terminie; 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ponownej nominacji Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc tj. Pani Julii Prihodko i Pana Constantinos Tziamalis; 10. Podjęcie decyzji w sprawie dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku w wysokości 0,10 USD za akcję tj. łącznie 5.550.000 USD; 11. Przyjęcie i przegłosowanie sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku; 12. Współpraca i dyskusja na temat polityki różnorodności w odniesieniu do Rady Dyrektorów w ASBISc Enterprises Plc; 13. Zamknięcie obrad zgromadzenia. Zgodnie z artykułem 72 Statutu ASBISc Enterprises Plc informuje, że prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają Ci akcjonariusze, którzy dostarczyli do Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, co najmniej dwa dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą tych certyfikatów przed zakończeniem Zgromadzenia. Certyfikaty depozytowe powinny zostać dostarczone do siedziby spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus przed godz. 17:00 w dniu 29 kwietnia 2022 r. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00 i będą również dostępne online na stronie http://inwestor.asbis.pl/ Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa niezależnie czy są oni akcjonariuszami. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości lub równoważnego dokumentu. Pełnomocnicy mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi i powinni głosować zgodnie z instrukcją powołującego akcjonariusza. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeniu po okazaniu dowodu tożsamości lub równoważnego dokumentu, ważnego pełnomocnictwa a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika. Ogólnodostępna transmisja z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie dostępna pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=ZruY6-7uH98

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał ZWZA 2022.pdf Projekty uchwał na ZWZA 2022

Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne

Wzór pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne.pdf Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne

Draft resolutions AGM 2022.pdf Draft resolutions of the AGM 2022

Form issued by individuals.pdf Form issued by individuals

Form Issued by legal persons.pdf Form Issued by legal persons

2021 Remuneration Report - draft.pdf Draft of the remuneration report for 2021

ASBIS Diversity Policy draft.pdf Draft of the diversity policy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASBISc ENTERPRISES PLC

(pełna nazwa emitenta)

ASBISc Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

4102 Limassol

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kolonakiou Street 43

(ulica) (numer)

+ 357 2 5857 101 + 357 2 5857 288

(telefon) (fax)

[email protected] www.asbis.com

(e-mail) (www)

CY99000115M HE 75069

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-08 Constantinos Tziamalis Wiceprezes Grupy ASBIS