06MAGNA - Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-18

Skrócona nazwa emitenta

06MAGNA

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, że zwołał na dzień 12 sierpnia 2008 roku, na godzinę 12:00 w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NFI Magna Polonia S.A. z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, oraz sprawozdania finansowego za rok 2007. 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007. 7.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 8.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2007 9.Udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Funduszu. 11.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 18 marca roku w sprawie umorzenia akcji. 12.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 18 marca roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego. 13.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Funduszu w trybie art. 24 ust. 24.3 pkt i ) Statutu oraz określenia strategii Funduszu. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15.Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 5 sierpnia 2008 r. do godziny 16:00) imienne świadectwa depozytowe potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, siedzibie Spółki w godz. 9.00 – 16.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Porządek obrad został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 140 w dniu 18 lipca 2008r.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA

(pełna nazwa emitenta)

06MAGNA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 28

(ulica) (numer)

022 630 33 99 022 60 33 90

(telefon) (fax)

[email protected] www.magnapolonia.com.pl

(e-mail) (www)

1180087290 011140008

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-18 Krzysztf Urbański Prezes Zarządu