SANTANDER BANK POLSKA SA - Kandydat na członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza
Aktualizacja:
12.09.2019 19:23
Publikacja:
12.09.2019 19:23
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 26 | / | 2019 | | | |
| 2019-09-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | |
| | | | | | | | | | |
| Kandydat na członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 12 września 2019 r. otrzymał od akcjonariusza – Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania): - zgłoszenie kandydatury Pani Isabel Guerreiro na członka Rady Nadzorczej wraz z jej życiorysem oraz - projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 23 września 2019 r. do punktów 7, 10 oraz 11 porządku obrad, tj. projekty uchwał (i) w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku, (ii) w sprawie zmiany w Statucie Banku oraz (iii) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. Życiorys Pani Isabel Guerreiro oraz projekty otrzymanych uchwał Bank przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu. Rekomendacja Komitetu Nominacji Rady Nadzorczej Banku dotycząca zgłoszonej kandydatury wraz z wynikiem oceny odpowiedniości zostanie zamieszczona na stronie internetowej Banku pod adresem: www.santander.pl/wza Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 7. powołanie nowego członka RN_pl.pdf | projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad_pl | |
| 7. powołanie nowego członka RN_en.pdf | draft resolution to the item 7 of the agenda_en | |
| 10. zmiana Statutu_pl.pdf | projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad_pl | |
| 10. zmiana Statutu_en.pdf | draft resolution to the item 10 of the agenda_en | |
| 11. wynagrodzenia RN_pl.pdf | projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad_pl | |
| 11. wynagrodzenia RN_en.pdf | draft resolution to the item 11 of the agenda_en | |
| CV_pl.pdf | CV_pl | |
| CV_en.pdf | CV_en | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | SANTANDER BANK POLSKA SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | SANTANDER BANK POLSKA SA | | | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-854 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | al. Jana Pawła II | | 17 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 71 370 11 77 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | www.santander.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 896-000-56-73 | | 930041341 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| | | | | | |
| | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| | 2019-09-12 | Elżbieta Kaleta-Jagiełło | dyrektor | | |
| | | | | | |
7. powołanie nowego członka RN_pl.pdf
7. powołanie nowego członka RN_en.pdf
10. zmiana Statutu_pl.pdf
10. zmiana Statutu_en.pdf
11. wynagrodzenia RN_pl.pdf
11. wynagrodzenia RN_en.pdf
