SANTANDER BANK POLSKA SA - Kandydat na członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2019

Data sporządzenia: 2019-09-12

Skrócona nazwa emitenta

SANTANDER BANK POLSKA SA

Temat

Kandydat na członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 12 września 2019 r. otrzymał od akcjonariusza – Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania): - zgłoszenie kandydatury Pani Isabel Guerreiro na członka Rady Nadzorczej wraz z jej życiorysem oraz - projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 23 września 2019 r. do punktów 7, 10 oraz 11 porządku obrad, tj. projekty uchwał (i) w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku, (ii) w sprawie zmiany w Statucie Banku oraz (iii) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. Życiorys Pani Isabel Guerreiro oraz projekty otrzymanych uchwał Bank przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu. Rekomendacja Komitetu Nominacji Rady Nadzorczej Banku dotycząca zgłoszonej kandydatury wraz z wynikiem oceny odpowiedniości zostanie zamieszczona na stronie internetowej Banku pod adresem: www.santander.pl/wza Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

7. powołanie nowego członka RN_pl.pdf projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad_pl

7. powołanie nowego członka RN_en.pdf draft resolution to the item 7 of the agenda_en

10. zmiana Statutu_pl.pdf projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad_pl

10. zmiana Statutu_en.pdf draft resolution to the item 10 of the agenda_en

11. wynagrodzenia RN_pl.pdf projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad_pl

11. wynagrodzenia RN_en.pdf draft resolution to the item 11 of the agenda_en

CV_pl.pdf CV_pl

CV_en.pdf CV_en

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SANTANDER BANK POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

SANTANDER BANK POLSKA SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-854 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jana Pawła II 17

(ulica) (numer)

71 370 11 77

(telefon) (fax)

www.santander.pl

(e-mail) (www)

896-000-56-73 930041341

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-09-12 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor