SYNEKTIK S.A. - Uzupełnienie składu i wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz uzupełnienie składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-09

Skrócona nazwa emitenta

SYNEKTIK S.A.

Temat

Uzupełnienie składu i wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz uzupełnienie składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 9 kwietnia 2020 r. uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu, na mocy której powołała w jego skład Pana Dariusza Daniluka. Jednocześnie, w ramach tej samej uchwały Rada Nadzorcza dokonała wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu w osobie Pana Dariusza Daniluka. W związku z tym skład Komitetu Audytu przedstawia się w sposób następujący: 1. Dariusz Daniluk – Przewodniczący Komitetu Audytu, 2. Piotr Chudzik – Członek Komitetu Audytu, 3. Wiesław Łatała – Członek Komitetu Audytu. Ponadto, na tym samym posiedzeniu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, na mocy której powołała w jego skład Pana Dariusza Daniluka. W związku z tym skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń przedstawia się w sposób następujący: 1. Sawa Zarębińska – Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, 2. Mariusz Książek - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, 3. Dariusz Daniluk – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNEKTIK S.A. przemysł farmaceutyczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-710 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Witosa 31

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.synektik.pl

(e-mail) (www)

521 319 78 80 015164655

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-09 CEZARY KOZANECKI PREZES ZARZĄDU